| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2026-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于"东时转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "东时转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"东 时转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 101.84 元/张（含当 期利息）卖出持有的"东时转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"东 时转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会和"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议， 审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目 ...

Market Overview - The education sector declined by 0.8% on January 19, with ST Dongshi leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4114.0, up 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 14294.05, up 0.09% [1] Individual Stock Performance - Key performers included: - Kede Education (300192) with a closing price of 24.14, up 5.05% and a trading volume of 356,200 shares, totaling 847 million yuan [1] - ST Guohua (600636) closed at 9.59, up 1.37% with a trading volume of 69,500 shares [1] - Chuangye Dengdiao (300688) closed at 31.20, up 1.30% with a trading volume of 159,200 shares [1] - Notable declines included: - ST Dongshi (603377) closed at 4.07, down 4.91% with a trading volume of 21,700 shares [2] - Dou Shen Education (300010) closed at 7.81, down 3.10% with a trading volume of 1,532,200 shares [2] - Zhonggong Education (002607) closed at 2.94, down 1.34% with a trading volume of 2,539,100 shares [2] Capital Flow Analysis - The education sector experienced a net outflow of 228 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 208 million yuan [2] - Key capital flows included: - Kede Education (300192) had a net inflow of 38.87 million yuan from institutional investors [3] - ST Dongshi (603377) faced a significant net outflow of 2.85 million yuan from institutional investors [3] - Chuangye Dengdiao (300688) had a net outflow of 40.44 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The company announces the option for holders of the "Dongshi Convertible Bonds" to sell back their bonds during a specified period, with the buyback price set at 101.84 yuan per bond, including accrued interest [2][3][12]. Group 1: Buyback Details - Holders of the "Dongshi Convertible Bonds" can choose to sell back part or all of their unconverted bonds, and this buyback is not mandatory [2][5]. - The buyback price is set at 101.84 yuan per bond, which includes accrued interest calculated based on a 2.30% annual interest rate for 292 days [5][12]. - The buyback period is from January 26, 2026, to January 30, 2026, with funds to be disbursed on February 4, 2026 [3][8][12]. Group 2: Trading and Procedures - During the buyback period, trading of the "Dongshi Convertible Bonds" will continue, but conversion to shares will be halted [10]. - If bondholders submit both a sell order and a buyback request on the same trading day, the system will prioritize the sell order [10]. - Bondholders must submit their buyback requests through the Shanghai Stock Exchange trading system during the specified buyback period, and once confirmed, these requests cannot be revoked [6][7].

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于"东时转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 若公司本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的 承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用 途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权 利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利 息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加 回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加 回售权。 因回售期间"东时转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- ...

关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"持续督导机构"）作为东方 时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）的公开发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》等相关文件的要求，对东方时尚可转换公司债券回售有关事 项的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"东时转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988号）核准，公司向社会公 开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计428 万张，期限6年。"东时转债"于2020年4月30日在上海证券交易所上市。 二、回售条款及回售价格 东方时尚于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会和"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目 的议案》。根据《东方时尚公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的有关规定 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST | 东时 | 公告编号：临 | 2026-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 "东时转债"2026 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 1 日披露《关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议的通知》，于 2026 年 1 月 9 日、2026 年 1 月 13 日、2026 年 1 月 15 日披露《关于召开"东时转债" 2026 年第一次债券持有人会议的提示性公告》，提示债券登记日持有"东时转 债"的债券持有人可报名参会。 截至本公告披露日，公司尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重 整程序的相关法律文书，公司后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 ...

北京市重光律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 "东时转债"2026 年第一次债券持有人会议之 法律意见书 地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：Tel:86-10-85630600 传真：Fax:86-10-85632586 重光律师事务所·法律意见书 北京市重光律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 "东时转债"2026 年第一次债券持有人会议之 法律意见书 致：东方时尚驾驶学校股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东方时尚 驾驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《东 方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《可转债募集说明书》"）、《东方时尚驾驶学校股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有 人会议规则》"）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：2026-008 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席11人； 2、董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42 ...

北京市重光律师事务所 地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：Tel:86-10-85630600 传真：Fax:86-10-85632586 重光律师事务所·法律意见书 北京市重光律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 法律意见书 致：东方时尚驾驶学校股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受东方时尚驾驶学校股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）见 证公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》〔2025〕7 号（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-006 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开"东时转 债"2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026 年 1 月 16 日在公司 会议室召开 2026 年第一次债券持有人会议。公司已于 2026 年 1 月 1 日在上海证 券交易所网站及相关媒体披露了《关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持 有人会议的通知》（公告编号：临 2025-210）。 根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）及《东方时尚驾驶学校股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持 ...