元成环境股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎的履行职责，切实有效地 开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 陈小明先生、祝昌人先生三人组成，其中涂必胜先生、陈小明先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。 现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成股份独立董 ...

1、监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意《董事会关于 2023 年 度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 2、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设， 完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格 执行，提升内部控制管理水平。 元成环境股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 项说明的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）对元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，对公司出具了否定意见的《2023 年度内部 控制审计报告》（中兴财光华审专字(2024)第 318039 号）。根据《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对否定意见所涉事项专项说明作如下 意见： 元成环境股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专 ...

元成环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张明） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、公司《独立董事工作细则》以及公司 《章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，无重大往来的单位任职。任职企业不存在与上市公司 及其控股股东、实际控制附属企业有重大业务往来。本人具有《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

关于对元成环境股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见 审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318042 号 关于对元成环境股份有限公司 2023年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318042 号 元成环境股份有限公司全体股东. 我们接受委托,审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）2023年 度财务报表，包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 26 目出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 318221 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一 一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 --- 审计类第１号》 及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,现就相关事项说明如下 在上述财务报表审计中,我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号一一计划 和执行审计工作时的重要性》确定重要性,元成环境股份公司是以营利 ...

作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、公司《独立董事工作细则》以 及公司《章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 的各项职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2023 年度的履职情况 报告如下： 元成环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （陈小明） （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司召开董事会共 10 次，其中以现场方式召开会议 6 次，以现场 及通讯方式召开会议 4 次。召开股东大会共 2 次。本人本着勤勉尽责的态度，出 席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发 挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行 使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意 见的事 ...

元成环境股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 元成环境股份有限公司 油立重事 2024 年 4 月 25 日 (本页无正文,为《元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议》的签字页 ) 独立董事签字: 涂必胜 陈小明 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金 融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 名,实 际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定,会议由独立董事涂必胜召集并主持。全体独立董事基于独立 判断的立场,经充分讨论,以投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于 2023年完成情况及 2024年度目常关联交易额度预计授 权的议案》 我们认真审阅了公司提交的《关于 2023年完成情况及 2024 年度日常关联 交易额度预计授权的议案》,我们认为:公司 2023 年度拟发生的日常关联 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603388 证券简称：元成股份 元成环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）程俊保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 28,731,635.26 | -67.98 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,457,883.70 | -683.87 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -26,848,092.22 | -1,007.14 | | | ...

元成环境股份有限公司 元成环境股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二零二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在二个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-021 元成环境股份有限公司 关于申请2024年度融资额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度融资额度授权的议案》，根据公司 2024 年日常经营情况和投资预测， 拟向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信不超过 15 亿元 （具体以实际融资金额为准）。具体如下： 公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额 度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。董事长或其指定的授权代理 人将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，业务范围包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇 票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，根据融资事项的相关要求做出 相关的决定，并签署相关决定性文件，协议，以公司资产为自身融 ...

元成环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年四月 元成环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...