关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 陈小明先生递交的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连任 时间不得超过六年，陈小明先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞 去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，陈小明先生将不再担任 公司任何职务。 基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，为 了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，在公司股东大会选举出新任独立董 事之前，陈小明先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 的职责和义务。 二、选举独立董事情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于选举公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会 提议王建军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事 ...

● 本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-018 元成环境股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不以资本公积金转增股本。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司 2023 年归属于母公司的净利润为-161,745,968.53 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定及鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况 以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配 的议案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不 ...

一、《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项, 所披露的信息真实、准 确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 元成环境股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议相关事项的专项意见 元成环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2024年4月26日在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会 议室召开,本次监事会以电子邮件、电话等方式通知全体监事。根据《公司法 》、 《元成环境股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的有关规定,我们作为公司的监事,就公司2024年4月26日召开的第四届监 事会第十五次会议审议的相关事项,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实 际情况，基于我们客观、独立的判断，就下述事项发表意见如下: 二、《2023年度财务决算报告》 监事会认为：公司2023年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交2023年年度股东大会审 ...

二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 元成环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行告的行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可以 比照本制度执行。 第三条 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024- 014 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2024年4月16日以电子邮件、 电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决 议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对该议案发表了同意的专项意见。具体内容详见公司同日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的 《元成环境股份有限公司 2023 年年度报告》、《元成环境股份有限公司 ...

元成环境股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年四月 元成环境股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保管 理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的对外担保， 视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 本制度所述对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额及公司子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，不 得对外提供任何担保。 第六条 公 ...

元成环境股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年四月 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事的提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 元成环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及其他 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-023 元成环境股份有限公司关于 计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定,公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第 四届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相 关内容公告如下： | 长期应收款信用减值损失 | | -785.31 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | -7,135.58 | | | 其中：合同资产减值损失 | | -683.30 | | 商誉减值损失 | -3,438.59 | | | 存货跌价损失 | | 8.94 | | 长期股权投资减值损失 | | -675.00 | | PPP 项目其他非流动资产减值 | -2,347.63 | | 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 ...

元成环境股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | 第一节 股东 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 29 | | 第一节 董事 29 | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务、会计和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任、更换及解聘 50 | | 第九章 通知与公告 52 | | 第一节 通知 52 | | 第二节 公告 53 | | 第十章 合并、分立、 ...

元成环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二四年四月 元成环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为强化元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制能力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，审计委员会向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》和本工作细则的规定。 第四条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 ...