元成环境股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为加强元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务 管理，保障公司、股东债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披 露行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规 范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有依据有关法律法规、规范性文件，证券 监管机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定的，应披露信息以及上 交所或公司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的 信息；所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以 规定的方式向股东、社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门及上交所备 案的行为。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整、简 ...

元成环境股份有限公司 关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的公告 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计将在 2024 年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限 公司的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称"越龙山旅游"）发 生日常关联交易，现提请股东大会授权董事会在额度内进行审议，并提请股东大 会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策并根据实际发生的业务情况 与关联方签署相关协议。 2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 3、公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，经全体独立 董事一致同意，通过了《关于 2023 年完成情况及 2 ...

元成环境股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市 管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券(包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-017 元成环境股份有限公司 | | | 上述内部董事均在公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬，均未领 取董事津贴。公司的监事应玉莲、何姗、余建飞三位均在公司任职，按其实际工 作岗位领取薪酬，均不领取监事津贴。 | 姓名 | 职务 | 2023 年度薪酬（税前 | 2024 年度计划薪酬（税前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 万元/年） | 万元/年） | | 朱仁华 | 董事 | 8.00 | 8.00 | | 倪海璐 | 董事 | 8.00 | 8.00 | | 陈小明 | 独立董事 | 10.00 | 10.00 | | 张明 | 独立董事 | 10.00 | 10.00 | | 涂必胜 | 独立董事 | 10.00 | 10.00 | 二、发放办法 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 ...

元成环境股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专 ...

元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定〈如适 用）: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） (六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名王建军为元成环境股份有 ...

元成环境股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩与现金分红网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-027 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时 （二）会议召开地点："约调研"微信小程序 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时 会议召开地点："约调研"微信小程序 会议召开方式：网络远程方式 （三）会议召开方式：网络远程 三、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长祝昌人先生，财务总监陈平 先生、独立董事陈小明先生、董事会秘书柴菊竹女士。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《元成环境股 份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。 为使广大投资者能进一 ...

关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318037 号 目 录 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 ADD:A-24E Vanton Financial Center. No 2 Fuchenr Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318037 号 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的元成环境股份有限公司(以下简称元成股份公司) 管理层编制的《元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明》（以下简称专 项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述元成股份公司会计差错更正事项, 涉及 2022 年度合并及公司财务报表，我们仅对 2022 年度合并及公司财务报表 会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 ...

元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益保护。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...

元成环境股份有限公司 董事会议事规则 元成环境股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...