广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事第二次专门会议于 2025 年 1 月 6 日上午 11:00 以通讯的方式召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举闫亚君先生主 持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规 定。 独立董事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司的发展利益 和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常 关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响 公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 我们同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二 十一次（临时）会议审议。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 回避表决情况：本议案不存 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-001 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 1 月 7 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及四位监事列席了会议。 （二）审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司 关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情 况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对 2025 年度公司及其子公司与 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认 真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达 汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验〔2019〕7-99 号《广州 通达汽车电气股份有 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-051 广州通达汽车电气股份有限公司 关于监事以集中竞价方式减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事林智先生持有公司股份 1,290,360 股，约占公司总股本的 0.37%，为首次公 开发行 A 股股票前（以下简称"IPO 前"）获得的股份。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | 比例 | | | | | 林智 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,290,360 | 0.37% | IPO | 前取得：1,290,360 | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 集中竞价减持计划的实施结 ...

一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事一致同意豁免本次会议提前通知 期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。 公司第四届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 12 月 23 日下午 16:30 以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会 主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-055 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高剩余暂时闲置募集资金的使用效率，增 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-053 广州通达汽车电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月23日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会第十 五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达 汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-054 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为提高公司及子公司自有资金 的使用效率，增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。 （三）理财产品品种及收益 广州通达汽车电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会 第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》。 为了控制风险，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。 （四）现金管理相关风险的内部控制 1 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理资金来源：暂时闲置自 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-050 广州通达汽车电气股份有限公司 关于监事及股东以集中竞价交易方式减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事及股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事傅华波先生、股东陈铭哲先生分别持有公司股份 906,160 股、1,110,320 股， 分别约占公司总股本的 0.26%、0.32%，为首次公开发行 A 股股票前（以下简称 "IPO 前"）获得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)监事及股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东 | 减持数量 | 减持 | | 减持 | 减持价格区 | 减持总金额 | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年十月 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 根据广州通达汽车电气股份有限公司（简称"公司"）与北京市中伦律师事 务所（简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》的约定及受本所指派，本所 律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本次股权 激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《广州 通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公 司相关董事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其 他文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性 ...