厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范对厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。公司董事、监事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级管 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年八月 第一条 为维护厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,780 万股，于 2017 年 1 月 4 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：厦门吉比特网络技术股份有限公司 英文全称：G-bits Network Technology（Xiamen）Co., Ltd. 第五条 公司住所：厦门软件园二期望海路 4 号 101 室。 第六条 公司注册资本为 72,041,101 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司营业执照的首次签发日期为公司 成立日期。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《厦门吉比特网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会会议的 情形时，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

二〇二四年 吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 2024 年半年度报告 公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人卢竑岩、主管会计工作负责人林佳金及会计机构负责人（会计主管人员）陈华梁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以未来实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回 购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利45.00元（含税）。截至2024年8月14 日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股数282,800股，以71,758,301股为基数，合 计拟派发现金红利3 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-028 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 16 日披露《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 16 日 （星期五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的形式举行 2024 年半年度业绩说明会， 1 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/AHpWQ） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下方 "报名参会"提前报名。 就投资者关心的问题进行交流。 二、参会人员 （二）召开方式：网络、电 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-027 厦门吉比特网络技术股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券 日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议 1 公告》（公告编号：2023-060）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 二、回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"毕马威"或"本所") 接受厦门 吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称"吉比特"或"公司") 的委托，按照中国注册会计 师审计准则审计了吉比特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-026 厦门吉比特网络技术股份有限公司 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券 交易所《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0696 号），要求公司对 2023 年年报进一步补充披露 信息。公司对工作函所提问题认真进行分析，回复内容公告如下： 如无特别说明，本公告中相关简称与公司在年度报告中"释义"内容相同。 1. 年报披露，公司 2023 年实现营业收入 41.85 亿元，归母净利润 11.25 亿 元，分别同比下降 19.02%、22.98%，较 2020 年则分别增长 52.60%、7.52%，近三 年利润增速显著低于营收增速。报告期内，游戏收入 41.25 亿元，同比减少 19.51%， 自主运营、联合运营、授权运营三种模式下的收入均不同程度下滑，但毛利率为 89.51%，同比增加 0.32 个百分点，成本构成主要为游戏分成等；其他收入 0.44 亿 元，同比增长 52.73%，但毛利率为 28.58%，同比减少 30.23 个百分点。同时年报 披 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-024 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 2024 年第二季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 期符合行权条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于 2021 年 11 月 9 日、2021 年 11 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2022 年 10 月 26 日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司调整激 励计划股票期权数量，批准激励计划首次及预留授予期权第二个行权期符合行权 条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2023 年 10 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-023 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 241,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3352% | | 累计已回购金额 | 44,728,187.00 元 | | 实际回购价格区间 | 167.01 元/股~214.27 元/股 | 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中 ...