浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 ...

一、董事会会议召开情况 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-049 浙江九洲药业股份有限公司 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 董事会同意公司注销子公司浙江瑞博生命科学技术有限公司、Raybow Europe Incorporated ApS，并授权经营管理层办理注销事项。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站披露的相关公告（公告编号：2024-050）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-048 一、药品的基本情况 药品名称：甲磺酸雷沙吉兰 注册标准编号：YBY66322024 包装规格：0.5kg/桶，1kg/桶，2kg/桶，3kg/桶，4kg/桶，5kg/桶，6kg/桶， 7kg/桶，8kg/桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：浙江九洲药业股份有限公司，浙江省台州市椒江区外沙工业区（外 沙路 99 号） 浙江九洲药业股份有限公司 关于收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）颁发的关于甲磺酸雷沙吉兰的《化学原料药 上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00534），具体情况如下： 三、对上市公司的影响及风险提示 华海药业股份有限公司和重庆华森制药股份有限公司等。根据公开数据显示，甲 磺酸雷沙吉兰片 2023 年国内市场销售金额约人民币 2.59 亿元。 甲磺酸雷沙吉兰适用于原发 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0878号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2022H0230 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H0291 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江九洲药业股份有限公司 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2021H0711 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2021H0831 号《浙 江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司 2021 年 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-047 浙江九洲药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2021 年激励计划（草案）》"）和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《2022 年激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2021 年限制性股票 2 名授予对象离职不再符合激励条件；2022 年限制性股票 5 名授予对象因离职、 退休不再符合激励条件，以上 7 人已授予但尚未解锁的 50,700 股限制性股票不 得解锁，需由公司回购注销。 2024 年 4 月 8 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临 时股东大会的授权，召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议， 审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》等议案。鉴于 ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-046 一、调整前 2023 年度利润分配方案 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》。公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 899,485,928 股，扣除回购专用账户股份 4,896,200 股及股权激励待回购注销股份 50,700 股，即以 894,539,028 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元 （含税），共计派发现金股利 447,269,514 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股权 激励回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-045 浙江九洲药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/26，由公司董事长花莉蓉女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 36 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 5,789,800 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.64% | | 实际回购金额 | 元 99,893,380.10 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.18 元/股 15.11 | 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

股票简称：九洲药业 目录 01 股份代码：603456.SH 九洲药业 可持续发展暨ESG报告 01 九洲药业 2023 年度可持续发展暨 ESG 报告 目录 02 CONTENTS 目 录 | 领导致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于九洲药业 | 05 | | ESG 管理体系 | 14 | 构建稳健运营的 治理体系 | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 风险管理 | 24 | | 内部控制与审计 | 27 | | 合规运营 | 28 | 提供一站式医药创新 解决方案 | 【专题】创新服务，贡献行业发展 | 36 | | --- | --- | | 研发创新 | 40 | | 产品质量与安全 | 44 | | 可持续的供应链 | 51 | | 客户服务 | 55 | 建设与众共享的 发展模式 | 【专题】温暖职场，构建和谐家园 | 58 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 62 | | 人才成长与发展 | 68 | | 职业健康与安全 | 74 | | 社区沟通与公益 | 79 | 践行绿色可持续的 行动理念 19 35 57 80 | 【专题】 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-042 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 公司《2023 年度可持续发展暨 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。 浙江九洲药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 ...