证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 JinhongFashionGroupCo.,Ltd. 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司""锦泓集团"或"发行人"）是上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司竞争 实力、提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币20,000万元（含本数）， 扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还银行借款。 （江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层） 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年十月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《锦泓时装集团股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2024年上半年，我国服装制造业的产量展现出稳定的态势。为了进一步推动 ...

重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次发行股票对 公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回 报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 提请广大投资者注意风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障中小投资者利益，公 司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，具体内容 如下： 一、本次向特定对象发行股票对即期回报的影响 本次向特定对象发行股票数量不超过36,968,576股（含本数），拟募集资金 总额不超过20,000.00万元（含本数）。 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-076 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-070 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门或交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2021年2月4日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）下发的《江苏证监局关于对锦泓时装集团股份有限公司采取出 具警示函措施的决定》（〔2021〕13号），主要内容如下： 2016年11月至2018年3月，公司法定代表人、董事长、总经理王致勤和董事、 副总经理宋艳俊与一村资本有限公司、昆山威村投资合决企业（有限合伙）、共 青城朴海投资管理合伙企业（有限合伙）、朔明德投资有限公司、上海爱屋企业 管理有限公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司等六名投资者就非公开发行 股票事项签署了收益保障协议，约定对其认购的公司股份进行收益保证。 该协议对投资者投资决策有重大影响，属于非公开发行事项中的重要内容， 应当予以披露。公司未按规定及时披露该协议，违反了 ...

锦泓时装集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 七、公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，增强了利润分配 的透明度，维护了公司股东利益。 八、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》内容属实、完整，公司对前 次募集资金的使用与管理符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、 准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 九、经审议，监事会认为，公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。本次发行事项尚需经公 司股东大会审议通过、经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员 会同意注册的批复后方可实施。 一、经对公司实际情况进行逐项核查和谨慎论证，公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 的各项条件，具备向特 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2024 年 10 月 7 日（星期一）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 6 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1413号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦泓集团董事会编制的前次募集 资金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计 记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们 相信，我们的鉴证工作为发 ...

证券简称：锦泓集团 证券代码：603518 转债简称：维格转债 转债代码：113527 锦泓时装集团股份有限公司 Jinhong Fashion Group Co., Ltd. 南京市秦淮区中山南路1号60层 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十月 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-075 转债代码：113527 转债简称：维格转债 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，"经 上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致 其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不 转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。" 本次发行，王致勤先生、宋艳俊女士已承诺 36 个月内不转让公司本次向其 发行的新股，上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三） 项规定的增持公司股份可以免于发出要约的情形。董事会同意提请公司股东大会 批准控股股东、实际控制人免于发出收购要约。 本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需公司股东大会审议通过，关联 股东对相关议案回避表决。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 锦泓时装集团股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人 免于发出收购要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

锦泓时装集团股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者 稳定回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）等法律、法规、规范性文件的 要求以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《锦泓时装集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司 社会责任，严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关规 定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、制定本规划的原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司积极保持利润分配 政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长 ...

| | | 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开 第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监 会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...