第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》（公告编号：2024-00 ...

公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2023 年限制性股票激励计划》 及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的65,000股限制性股票，回购价格为4.36元/股。 独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平 2024 年 1 月 4 日 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司证券发行管理办法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》 等有关规定，在审议公司第五届董事会第二十一次会议的相关议案及资料后，经 审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案的独 立意见 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 锦泓时装集团股份有限公司董事会 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日召开第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司2023股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票实施回购注销，且公司发行的可转换公司债券处于转股期，已有部分债券转 为股权导致公司股份总数、注册资本发生变化。根据上述情况公司拟对《锦泓时 装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，股份 总数变更为347,064,592股，注册资本减少至347,064,592元。具体内容如下： 2024 年 1 月 5 日 | 原条款 | 修订后条款 | ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的 65,000 股限制性股票予以回 购注销。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月23日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于<锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<锦泓集团2023年限制性股票激励计划 ...

上海兰迪律师事务所 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团" 或"公司"，证券代码为 603518）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》 等相关规定，本激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激 励对象资格，拟对此激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 65,000股进行回购注销。 第五 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年1月修订草案 江苏南京 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第一节 | | 总经理 27 | | 第二节 | | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | | | 第二节 监事会 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 24 日公开 发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"维格转债"，债券代码"113527"。 根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的"维格转债"自 2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.96 元/股。2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配，"维格转债"的转股价格调整为 10.52 元/ 股。2 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留股份授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成了 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留股份授予的登记工作，现将 有关事项说明如下： 一、本次激励计划预留部分限制性股票授予情况 （一）预留部分限制性股票的授予情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 13 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定以 2023 年 10 月 13 日为预留授予日，以 4.36 元/股的授予价格向激励对象授予限制性股 票。公司独立董 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司关于股份性质变更 暨2023年限制性股票激励计划预留股份授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023年10月13日为授予日，向5名激励对象授予限制性股票76.9万股，授予价格 为4.36元/股。具体详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站披露的 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》 （公告编号：2023-083）。 目前本次获授限制性股票的激励对象已完成缴款。经公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[202 ...