| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 2024 年 4 月 20 日 为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 4 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］1706 号"文《关于核准广州 市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，广州市嘉 诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"或"发行人"）于 2022 年 9 月公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，共计募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除已支付国泰君安证券 股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募 集资金人民币 795,400,000.00 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：仓储配送服务 ●合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限 2 年。 ●对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台 提供第三方物流服务。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 1、合同类型：仓储配送服务 2、合同主要内容及标的： 乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳 大湾区的跨境电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括 仓库租赁、库内作业、配送作业，乙方为甲方提供约 7 万平方米的物流中心，并 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）于近日收 到某世界知名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为"甲方"）发送的《中标 通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市 嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022 〕1706号）核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"或 "公司"）向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额人民币8亿元，期限6年，扣除发行费用6,178,693.62元，募集资金净额为 793,821,306.38元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 嘉诚国际公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，负责对嘉诚国际的 持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2023 年12月对嘉诚国际进行了现场检查，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司投资者关系活动记录表 □ √ 特定对象调研 分析师会议 投资者关 □ □ 媒体采访 业绩说明会 系活动类 □ □ 新闻发布会 路演活动 别 □ √ 现场参观 其他 参与单位 中金公司、中信证券（转债）、长江证券、浙商证券、西部证 名称 券、华创证券（交运、转债）、国海证券、信达证券（转债）、 西南证券、太平洋证券、招商证券；长江证券（自营）、广发证 券（自营）、中信证券（固收自营）、景顺长城基金、鹏华基 金、汇添富基金、广发基金、富国基金、信达澳亚基金、民生加 银基金、华宝基金、融通基金、万家基金、宏道投资、久期投 资、东盈投资等 时间 2023年12月 地点 广州市嘉诚国际物流股份有限公司713会议室 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-049 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监陈继明先生列席会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,177,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.6693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 现场会议地点：广州市南沙区 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 一、授信及担保情况概述 公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向平安银行股份有 限公司广州分行（以下简称"平安银行"）申请人民币授信，金额为 15,000.00 万 元。其中 6,000.00 万元为汇票承兑金额，在该汇票承兑额度内，公司为三景电器 向银行申请授信提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司 2、成立时间：2010 年 12 月 24 日 3、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房 4、法定代表人：邹淑芳 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 ●被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称"三景电器"）。 ●本次担 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持， 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-043）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于投资建设大湾区 ...