| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金分红总额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税）不变，现金分 红总额由 31,069,023.39 元（含税）调整至 31,069,029.15 元（含税）。 ● 资本公积转增股本总额：公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股不 变，转增股本的数量由 165,701,458 股调整至 165,701,489 股（最终转增股数及 总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差， 系取整所致）。 ● 本次调整原因：在实施权益分派的股权登记日前因可转换债券转股，公司总 股本发生变动，公司总股 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于"嘉诚转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113656 | 嘉诚转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/4/2 | 2025/4/3 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1706 号文核准，公司于 2022 年 9 月 1 日公开发行了 80 万手可转换公司债券 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体 化综合物流服务。公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电 商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保 管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解 决方案。当前，公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术，已成功应用的智能系统有 TMS,WMS,RFID等。 最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入13.46亿元，同比9.83%；净利润2.05亿元，同比 24.53%，销售毛利率32.86%。 嘉诚国际收盘上涨1.47%，滚动市盈率22.15倍，总 市值45.33亿元 3月26日，嘉诚国际今日收盘13.13元，上涨1.47%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到22.15倍，总市值45.33亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的物流行业行业市盈率平均23.80倍，行业中值21.62倍，嘉诚国际排 名第34位。 截至2024年年报，共有3家机构持仓嘉诚国际，其中其 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"嘉诚转债" 停止转股暨可转债转股价格调整的提示性公告 公司于 2025 年 3 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，具体如下： 公司 2024 年度拟以截至 2024 年 12 月 31 日股本 345,211,371 股为基数，向 2024年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股 利 0.9 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，以此计算合 计拟派发现金股利 31,069,023.39 元，转增 165,701,458 股，转增完成后，公司 总股本变更为 510,912,829 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上 市公司母公司所有者的净利润比例为 15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （2022 年修订）（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法律法规） 及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物流股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 12 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会）并对本次股东会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 本所律师根据现行法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会的召集及召开的有关事 实及公司提供的文件进行了核查验证，现 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-009 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,248,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3250 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其 中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行 了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果 进行汇总 ...

2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 3 月 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 三、报告并审议议案 上述议案 7 为特别决议议案，其余为普通决议议案。 四、听取《2024 年度独立董事述职报告》 3 一、主持人宣布本次股东大 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][6] Core Views - The company achieved a total operating revenue of 1.346 billion, representing a year-on-year increase of 9.83%, and a net profit attributable to shareholders of 205 million, up 24.53% year-on-year [4] - The significant profit growth is primarily attributed to the phased operation of the "Jiacheng International Port" project, which is the largest automated intelligent warehouse in Asia [5] - The company is actively expanding partnerships with major cross-border e-commerce platforms and has signed a strategic agreement with Guangdong Port and Shipping Group [5] - The core competitive advantages include a cross-border digital customs clearance technology system, a logistics industry internet platform architecture, and an operational system that integrates intelligent algorithms with physical networks [5] Financial Summary - The company forecasts operating revenue of 1.409 billion for 2025, with a year-on-year growth of 4.7% [7] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 213 million in 2025, reflecting a year-on-year increase of 4.3% [7] - The diluted earnings per share are expected to be 0.62 yuan in 2025, with a price-to-earnings ratio of 20.59 [7]

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, Jiacheng International (603535) [1][6]. Core Views - Jiacheng International's 2024 annual report shows a total revenue of 1.346 billion, a year-on-year increase of 9.83%, and a net profit attributable to shareholders of 205 million, up 24.53% year-on-year [4][5]. - The significant profit growth is attributed to the phased operation of the "Jiacheng International Port" project, which is the largest automated intelligent warehouse in Asia [5][6]. - The company is actively expanding partnerships with major cross-border e-commerce platforms and has signed a strategic agreement with Guangdong Port and Shipping Group [5]. - The core competitive advantages include a cross-border digital customs clearance technology system, a logistics industry internet platform, and an operational system that integrates intelligent algorithms with physical networks [5]. Financial Summary - The company reported a basic earnings per share of 0.59 yuan and a weighted ROE of 8.06% for 2024 [4]. - The proposed dividend policy includes a distribution of 0.9 yuan per 10 shares (tax included) and a capital increase of 4.8 shares for every 10 shares held, totaling 31 million, which accounts for 15.18% of the net profit for 2024 [4]. - Financial forecasts indicate a revenue increase to 1.409 billion in 2025, with a net profit of 213 million, reflecting a year-on-year growth of 4.3% [7].