| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持， 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》（2023-040）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023）、《公司章程》的有 关规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断，就公司第五届董事会第七次会议 审议的相关事项发表如下意见： （一）关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案 公司以财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的文件履行了相应的审批程序。公司依照财政部的有关规定和 要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，使公司的会计政策符合 财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。除此以 外，不存在其他任何原因导致变更。本次会计政策变更的决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股 东的权益， 综上所述，我们一致同意本次会计政策变更。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见之签署页） 独立董事签署： 签署时间： 年 月 日 （本页无正文，为独立董事关 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄烈宵先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 形成的有关决议合法、有效。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》（ ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更，仅对财务报表部分科目列示产生影响，不影响公司 净资产、净利润等相关财务指标。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"及" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚国 际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成向社会公开发行 面值总额 8 亿元可转换公司债券，本次可转换公司债券发行价格为每张人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 6,178,693.62 元后，实 际募集资金净额为人民币 793,821,306.3 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2202 号"文《关于核准广州市 嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方 式分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。 截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并 入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 " 华 兴 验 字 [2021]21000100202 号"验资报告验证。 2、截至 2023 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本期收到存 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-036） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金 使用情况专项报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、前次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况 2019 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 董事会同意公司使用总额不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。 截至 2020 年 2 月 19 日，公司已将用于临时补充流动资金的人民币 7,000 万元募集 资金全部归还至募集资金专 ...

具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-036） | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事 和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》的有关规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断，就公司第五届董事会第 六次会议审议的相关事项发表如下意见： （一）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，不会 影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有 利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符 合公司和全体股东的利益和相关规定。 我们一致同意公司使用总额不超过人民币 34,800 万元的暂时闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第六次 会议审议通过之日起 12 个月。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见之签署页） 独立董事签署： 田宇 签署时间： 年 月 日 （本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见之签署页） 独立董事签署： 林勋亮 签署时间： 年 月 日 （本页无 ...