证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-001 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的 浙江伟明环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 39,000 元伟 22 转债转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 1,188 股，占伟 22 转债 转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00007%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的伟 22 转债金 额为人民币 1,4 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 项目组查阅了伟明环保 2023 年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委 员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江伟明环保股 份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司 债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规规定，担任伟明环保 2023 年持续督导的保荐机构，对公司自 2023 年 1 月 1 日以来的规范运行情况进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 26 日对伟明环保进行了现场检查。参加人员为徐 天全、张宇坤。 在现场检查过程中，保荐机构结合伟明环保的实际情况，查阅、收集了伟明 环保有关文件、资料，与公司管 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-118 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保的基本情况 近日，根据嘉伟公司业务发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司温 州经济技术开发区支行（以下简称"建设银行"）签订《保证合同》（编号： HTU330628701FBWB2023N000A），为嘉伟公司与建设银行于 2023 年 12 月 25 日签订的《人民币流动资金贷款合同》（编号： HTU330628701FBWB2023N0007）项下的所有债务承担连带保证责任，担保金 额为人民币 3,500 万元；为降低财务成本，闽清伟明还与中国银行股份有限公 司闽侯分行（以下简称"中国银行"）签订《固定资产借款合同》（编号： FJ1182023216），申请人民币 14,704 万元的长期贷款，用于置换闽清伟明前期 固定资产借款。公司与中国银行签订《保证合同》（ ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江伟明环保股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关 ...

王泽霞 孙笑侠 项奕豪 2023 年 12 月 15 日 浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会委员： 浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关文件的规定，我们 作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 就公司财务总监候选人发表审查意见如下： 经审查财务总监候选人程鹏先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况 等有关资料，我们认为程鹏先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不 存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致认为 程鹏先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有 效，同意提名程鹏先生担任公司财务总监并同意将该议案提交公司第七届董事会 第一次会议审议。 1 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-115 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,177,652,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.0849 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉及董事会议事规则的议案》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公 司 1 号会议室 (三 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-116 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 18 日在浙江省 温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第 七届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举项光明先生为公司第七届董事长，朱善银先生为公司第七届副董事 长。任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议 ...

经审查项光明先生、陈革先生、程鹏先生、章小建先生、程五良先生、朱达 海先生、李建勇先生、项鹏宇先生、李凌女士、项奕豪先生的履历等材料，上述 人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意将上述高级管理人员人选 名单提交公司第七届董事会第一次会议审议。 1 浙江伟明环保股份有限公司董事会提名委员会委员： 浙江伟明环保股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员人选的审查意见 孙笑侠 项光明 李光明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 " ）《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《浙江伟明环保股份有限公司董事会议事规则》 《浙江伟明环保股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，浙江伟 明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对总裁人选项光明 先生、副总裁人选陈革先生、程鹏先生、章小建先生、程五良先生、朱达海先生、 李建勇先生、项鹏宇先生、李凌女士、项奕豪先生、财务总监和董事会秘书人选 程鹏先生的履历进行了审查，发表审查意见如下： 2023 年 12 月 15 日 2 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-117 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开第七届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会同意选举汪和平女士担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会 一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司监事会 2023 年 12 月 18 日 1 附件 监事会主席简历 汪和平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，1 ...

上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第 98 次审议会议，对浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委 员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规 的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-114 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...