北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第 00025 号 致：北京长久物流股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以 及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派 律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依法进行了见证，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 本 ...

北京长久物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇二五年三月 北京长久物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 ...

北京长久物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定及《北京长久物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的 负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张军,已充分了解并同意由提名人北京长久物流股份有限公 司董事会提名为北京长久物流股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任北京长久物流股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京长久物流股份有限公司董事会,现提名张军先生为北 京长久物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京长久物流股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京长久物流股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 (十)中国人民银行《股份制資业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

特此公告 经北京长久物流股份有限公司（以下简称"长久物流"或"公司"）董事会 提名，第五届董事会提名委员会第二次会议审议，公司于 2025 年 2 月 18 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事变动的议案》。提名 张军先生为第五届董事会独立董事候选人，担任第五届董事会独立董事、审计委 员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满，张军先生简历附后。 公司董事会提名委员会经审查认为：候选人在任职资格方面拥有履行董事职 责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证 监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况， 符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。 提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司 章程》的有关规定。同意公司董事会独立董事提名，并提交公司董事会审议。 2025 年 1 月 7 日，公司董事会收到独立董事迟玉荣女士提出的辞职报告。 迟玉荣女士担任公 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-006 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-007 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 2 月 18 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 2 月 14 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公 司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司独立董事变动的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2025-005 号公告。 2、审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-004 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2025年1月24日接到控股股东长久集团通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押，具体事项如下： 一、 上市公司股份质押 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吉林省长久实 业集团有限公司（以下简称"长久集团"）持有公司股份 371,240,533 股，占公司总股本的 61.51%；累计质押公司股份 185,550,000 股，占其 所持公司股份的 49.98%，占公司总股本的 30.75%。 控股股东长久集团及其一致行动人上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊 越 1 号私募证券投资基金（以下简称"汇瑾尊越 1 号基金"）、上海牧鑫 私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金（以下简称"牧 鑫鼎泰 1 号基金"）、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司（以下简称 "新长汇"）合计持有公司股份 428,85 ...

公司于2024年12月30日接到控股股东长久集团通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押，具体事项如下： 一、 上市公司股份质押 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-119 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次股份质押基本情况 2024 年 12 月 27 日，长久集团与烟台万淘村商贸有限公司（以下简称"烟 台万淘村"）办理了股票质押业务，将部分无限售条件流通股股份质押给烟台万 淘村。具体情况如下： 长久集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源主要为营业利润、 上市公司股票分红、投资收益等，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形， 本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动触及警戒线或平仓线，长久集 团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | | | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | ...