万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度持续 督导报告 | 保荐机构名称 | 万和证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | | 保荐代表人 | 刘光宇、周耿明 | 一、保荐机构持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民 币 60,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约 59,398.23 万元。本次发行 证券已于 2020 年 11 月 20 日于上海证券交易所上市。万和证券担任其公开发行 可转换公司债券的保荐机构，履行对公司的持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的相关规定，万和证券现就 2023 年度持续督导工作情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- ...

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十一次会议相关事项的意见 三、关于公司 2023年度利润分配的监事会意见 经核查,我们认为:本次制定的公司 2023年度利润分配方案综合考虑了公 司目前实际情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要 求,我们同意公司 2023年度利润分配的方案。 四、关于提议续聘公司 2024年度审计机构的监事会意见 经核查,我们认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注 册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续 聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构,负责公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计。 五、关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的监事会 意见 经核查,我们认为:公司 2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集 资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。 作 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积 向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 202, ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国抗体布钱工需填新业路8号UDC时代大量A座5-8层、17层、23型 Floors 5-18, 12 and 23, Block A. UDC Times Rulining No. 8 Kirry Road. Quirgiong Now Gry. Neigghous Tel. 0571-68879999 Fax. 0571-98870000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查期 报告编码:浙24DOEL9XZJ 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海 荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢 树志先生、刘林森女士、杨渊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事谢树志先生、刘林森女士、杨渊先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 公司 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调 整审计委员会委员的议案》，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管 理人员张波不再担任审计委员会委员，由公司董事吴小刚担任审计委员会委员， 与谢树志（召集人）、刘林森共同组成公司第四届董事会审计委员会。吴小刚担任 审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 会议届次 召开日期 会议内容 第四届董事会审计 委员会第二次会议 2023-03-27 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报 告摘要的议案》；《关于公司 2022 年度董事 会审计委员会履职情况报告的议案》；《关 于公司 2022 年度内部控制评价报告的议 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议： | | | 案》；《关于审阅公司 2022 | 年度财务报告的 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议案》；《关于公司 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-027 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 一、说明会类型 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 至 04 月 25 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Public@rotai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上海荣泰健康科技股份有限公司 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 | | A 幢 601 | ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 4、2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。公司 独立董事对相关议案发表了独立意见。 5、2024 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。 二、公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的 说明 一、2021 年管理合伙人持股计划批准及实施情况 1、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等 2021 年管理合伙人持股计划（以下简称"持股计划"）的 相关议案。上述议案后经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一 ...