证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-046 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-045 麒盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年9月24日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机 构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）为公司2024年度会计师事务所，具体情况如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司 审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会 计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司 财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-043 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资 格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相 关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现 金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况均表示满意。同意将此议案提交董事会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-044 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、麒盛科技第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2024 年 9 月 24 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒 盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 ...

关于 2022 年股票期权激励计划部分 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-042 麒盛科技股份有限公司 1 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第二个行权期激励对象已获授的 192.4195 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 35%。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于 2022 年股票 期权激励计划第二个行 ...

关于 2024 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-041 麒盛科技股份有限公司 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2024 年 半年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董 事会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生 针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流 和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 1 3、问：请问公司目前对该脑机接口布局处于什么阶段呢？ 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、问：公司完成全年目标有无压力？ 答：尊敬的投资者的您好，感谢您对公司的关注。对于国外市 ...

公司报告 | 半年报点评 增强品牌建设，越南工厂预计明年投产 公司发布 2024 年半年度报告 24Q2 公司收入 7.0 亿，同减 15.0%；归母 0.4 亿，同减 59.0%；扣非后归母 净利 0.6 亿，同减 30.8%； 24H1 收入 14.6 亿，同减 4.3%；归母净利 0.9 亿，同减 30.1%；扣非后归母 净利 1.2 亿，同增 19.0%。 24H1 公司毛利率 32.9%，同减 0.5pct。费用端，24H1 销售费率 9.8 %，同 减 3.9 pct；管理费率 9.5%，同减 0.3 pct；财务费率-3.1%，同增 0.5 pct； 研发费率 5.1%，同增 0.3pct。公司 24H1 净利率 5.8%，同减 2.1pct。 强化品牌建设，持续赋能"舒福德" 舒福德智能床在各大热门平台开启了全新的营销篇章，聚焦女性消费群体， 精心挑选了姚安娜、奚梦瑶、伊能静等跨界明星进行合作。这些明星覆盖 科技、商界、体育、时尚及娱乐圈。合作旨在借助明星效应，激发特定社 群的活跃度，为后续转化为品牌 koc 种草团，形成独特的营销循环。 越南工厂开工建成，持续释放新产能 2024 年1 月公 ...

2024 年半年度报告 填公司代码：603610 公司简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人王晓成及会计机构负责人（会计主管人员）卜雨虹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风 ...

一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 11 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人 员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-035 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程 和 ...

关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-039 麒盛科技股份有限公司 2024 年 8 月 22 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个行权期未达行权条件，根据《麒 盛科技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 192.4195 万份。有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 励计划激励对象名单>的议案》。2022 年 8 月 30 日，公司披露了《麒盛科技监 事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公 告编号：2022-039）。 （三）2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年 ...