相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-074 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》等议 案。因公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票 期权第一个行权期办理行权登记过程中，由于 4 名激励对象离职，前述人员对应的 已获授但尚未行权的 4.00 万份股票期权以及 18 名未缴纳行权款，自动放弃行权的 激励对象对应的已获授但尚未行权的 12.3750 万份股票期权，合计 16.3750 万份股 票期权将由公司董事会进行注销；因本次激励计划进入第二个等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中曼石油"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用部分募集资金向募集资金投资项目"温宿区块温北油田温 7 区块油田建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施主体公司全资子公司阿克苏 中曼油气勘探开发有限公司（以下简称"阿克苏中曼"）提供借款以实施募投项 目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发 行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发 行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-076 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：1,075,400 份 行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票或公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 （一）本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天 然气集团股份 ...

一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第三次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 8 月28日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路3998号公司会议室以视频会议 方式召开。 独立董事：左文岐、谢晓霞、杜君 中曼石油天然气集团股份有限公司 （1）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》 经与会独立董事审议，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款事 项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次 使用部分募集资金向全资子公司提供借款事项有利于募投项目的有效实施，促进 公司业务发展，符合公司的发展战略，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金 的用途，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司使用部分 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-078 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中曼石油装备集团有限公司（以下简称"中曼装备集团"） 本次为中曼装备集团向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼装备集团提 供的担保余额为 3,361.44 万元人民币（不含本次担保）。 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中曼装备集 团向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币贷款，期限 不超过 12 个月。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2024 年 4 月 28 日和 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度对外担保 额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-070 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十四 次会议的通知于2024年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整， ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司 本次向特定对象发行股票总数量为 62,338,361 股，发行价格为 19.00 元/股，募集 资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具 了《 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-069 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十次 会议的通知于2024年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 《2024年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同 意提交公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等相 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为中曼石油天然气 集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中曼石油使用部分募集资金 向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体阿克苏中曼油气勘探开发有限 公司（以下简称"阿克苏中曼"）提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-071 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润 分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），截至本公告披露日， 公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 5,012,800 股，以 457,325,661 股为基数，拟派发现金红利 196,650,034.23 元（含税），占公 司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 45.98%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动 的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的审议情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司 ...