证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-050 南威软件股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值； 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,500 万 元到-12,500 万元； （一）利润总额：-3,311.14 万元；归属于上市公司股东的净利润：-2,670.98 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,194.38 万元。 （二）每股收益：-0.05 元。 3、公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-10,750 万元到-12,750 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务中心初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-10,500 万元到-12,500 万元，将出 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-047 南威软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议，于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已 于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志 雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度， 综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信 用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下： | 单元：万元 | | --- | | ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-048 南威软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 9 日 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 9 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和 表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，主要为满足被 担保子公司的正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，决策程序符合有关法 律法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-049 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞口 | 公司持股情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额（万元） | 况 | | 1 | 福建南威软件有限公司 | 交通银行股份有限 公司福建省分行 | 4,000.00 | 全资子公司 | | 2 | 深圳太极数智技术有限公司 | 兴业银行股份有限 公司深圳分行 | 3,000.00 | 控股子公司 | | 3 | 福建万福信息技术有限公司 | 交通银行股份有限 公司福建省分行 | 1,000.00 | 控股子公司 | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 福建天街联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 福建天衡联合(福州)律师事务所 关于南威软件股份有限公司 差异化分红事项的 〔2024〕 天衡福非字第 003-03 号 致:南威软件股份有限公司 引 言 - J - la 天衡律师 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托,担任公司 2023年度利润分配涉及的差异化分红除权除息处理相关事 项（以下简称"本次差异化分红"）的专项法律顾问，现指派林晖律师、陈威律师（以 下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律师")根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-046 南威软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.049 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/3 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/4 | 现金红利发放 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 每股现金红利=（本次实际参与分配的股本数×每股分红金额）÷本次权益分 派股权登记日的总股本=（580,360,523×0.049）÷590,793,578≈0.048 元/股 3、差异化分红送转方案： （1）根据公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-045 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 166,890,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.78%，占公司总股本的比例为 28.25%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 166,890,000 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 69.77%，占公司总股本的比例为 28.25%。 一、 上市公司股份质押 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-044 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司 （以下简称"北方科技集团"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件" 或"公司"）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 2,400 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 6 月 17 日与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称"上 海银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为北方科技集团向上海银行提供人 民币 2,000 万元的连带责任保证。 （二）已履行的审议程序 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-043 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 股东名称 吴志雄 是否为控股股东 是 本次质押股数 15,430,300 是否为限售股 否 是否补充质押 否 1、本次股份质押的基本情况 | 质押起始日 | 2024 年 6 月 | 11 日 | | --- | --- | --- | | 质押到期日 | 2025 年 6 月 | 11 日 | | 质权人 | 信达证券股份有限公司 | | | 占其所持股份比例 | 6.45% | | | 占公司总股本比例 | 2.61% | | | 质押融资资金用途 | 生产经营 | | 本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途等情况。 2、本次股份解除质押的基本情况 （1）2024 年 6 月 12 日，吴志雄先生将其分别于 2023 年 6 月 19 日在国泰 君安证券股份有限公司质押的 6,733,032 股股 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-042 南威软件股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，因公司 2023 年业绩未达到 2021 年股票期权激 励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标，同意对 2021 年 股票期权激励计划中共计 345.693 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 30 日在指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公 告编号：2024-021)。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已 于 2024 年 5 月 31 日完成该部分股票期权的注销业务。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划结 ...