南威软件股份有限公司 对外担保制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2023 年 12 月 4 日 2023 年第一次临时股东大会第三次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第四次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 | | | | | | 南威软件股份有限公司 对外担保制度 南威软件股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范南威软件股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南威软件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级子公司（包括全 ...

南威软件股份有限公司 关联交易制度 南威软件股份有限公司 关联交易制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第三次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第四次修订 | | | | | | 南威软件股份有限公司 关联交易制度 南威软件股份有限公司 关联交易制度 中国·泉州 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障 股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》） ...

南威软件股份有限公司 投融资管理制度 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会通过 2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 投融资管理制度 | | V | | --- | --- | | | 1 œ | | | | | | | 南威软件股份有限公司 投融资管理管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的投融资行为， 加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经济效益，维 护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《南威软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 1 （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资 ...

南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"）于 2025 年 11 月 21 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，根据修订后的《公司章程》， 公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨 论，一致同意选举李靖先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董 事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。 李靖先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-078 南威软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-077 南威软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 498 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,077,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.9578% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公 司部分治理制度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于南威软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0005-03 号 致：南威软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派林晖、陈威律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市法规则》等法律、法规和规范性文件 以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance of Nanwei Software, which saw a 5.35% increase in stock price, reaching 13.78 CNY per share, with a trading volume of 777 million CNY and a turnover rate of 10.01%, resulting in a total market capitalization of 7.997 billion CNY [1] - Nanwei Software, established on October 18, 2002, and listed on December 30, 2014, primarily engages in the development of e-government software, system integration, and technical services, providing solutions to government departments [1] - The revenue composition of Nanwei Software includes: solutions (39.73%), other services (24.26%), government software products (16.87%), urban public safety software products (9.78%), innovative business (9.20%), and other (0.17%) [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of Nanwei Software, Huaxia Fund holds a position with its Huaxia CSI 1000 ETF (159845) having reduced its holdings by 1,500 shares in the third quarter, now holding 1.8927 million shares, which accounts for 0.33% of circulating shares [2] - The Huaxia CSI 1000 ETF (159845) was established on March 18, 2021, with a current scale of 45.469 billion CNY, achieving a year-to-date return of 24.61% and a one-year return of 18.86% [2]

Core Viewpoint - Nanwei Software experienced a decline of 1.43% in stock price on November 20, with a trading volume of 548 million yuan, indicating a potential market reaction to recent financial performance and trading activities [1] Financing Summary - On November 20, Nanwei Software had a financing buy-in amount of 52.5 million yuan and a financing repayment of 50.9 million yuan, resulting in a net financing buy of 1.6 million yuan [1] - The total financing and securities balance reached 338 million yuan, with financing balance accounting for 4.44% of the circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1] - The company had a securities lending repayment of 100 shares and a securities lending sell of 8,100 shares, with a sell amount of 105,900 yuan, and a securities lending balance of 145,450 yuan, also indicating a high level compared to the past year [1] Financial Performance - As of September 30, Nanwei Software reported a total revenue of 604 million yuan for the first nine months of 2025, reflecting a year-on-year growth of 66.52% [2] - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -101 million yuan, showing a year-on-year increase of 37.75% [2] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased to 65,700, up by 4.85%, while the average circulating shares per person decreased by 4.63% to 8,829 shares [2] - Cumulative cash dividends since the A-share listing amount to 512 million yuan, with 77.8 million yuan distributed over the past three years [3] - Major institutional shareholders include Southern CSI 1000 ETF, Hong Kong Central Clearing Limited, and others, with notable reductions in holdings compared to the previous period [3]

每经AI快讯，南威软件（SH 603636，收盘价：13.27元）11月19日晚间发布公告称，截至本公告日，吴 志雄先生持有公司无限售条件流通股约1.94亿股，占公司总股本的比例为33.36%。本次部分股份质押及 解除质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数约为1.32亿股，占其所持有公司股份总数的比例为 68.23%，占公司总股本的比例为22.76%。吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司约1.94 亿股，占公司总股本的33.36%（徐春梅女士持有公司约1.04万股，占公司总股本的0.0018%，所持公司 股份不存在质押情况）。 截至发稿，南威软件市值为77亿元。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，南威软件的营业收入构成为：人工智能/数据要素+公共安全占比45.43%，智慧产业占 比24.26%，人工智能/数据要素+数字政府占比20.94%，人工智能/数据要素+社会治理占比9.2%，其他业 务占比0.17%。 每经头条（nbdtoutiao）——炒股亏了保险兜底，月收益高达100%？"安我股保"宣称推出全网首款炒股 保险，两大机构连忙撇清关系 ...

南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-076 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 193,622,224 股， 占公司总股本的比例为 33.36%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 132,110,458 股，占其所持有公司股份总数的比例为 68.23%，占公司总股本的比例为 22.76%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 193,632,622 股， 占公司总股本的 33.36%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 132,110,458 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 68.23%，占公司总股本的比例为 22.76%。 一、上市公司股份解除质 ...