证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-046 南威软件股份有限公司 关于取消部分担保额度及为全资子公司新增银行授信 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞 口金额 | 公司持股情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 南威北方科技集团 有限责任公司 | 北京银行股份有限 公司中关村分行 | 3,000 | 全资子公司 | | 2 | 福建南威软件有限 | 交通银行股份有限 | 5,000 | 全资子公司 | | | 公司 | 公司福建省分行 | | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综 合授信提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 8,000 万元；截 至披露日，公司已实际为上 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-044 南威软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议， 于 2023 年 8 月 10 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前 通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度， 综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信 用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-048 南威软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票 期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： 股票期权行权价格：由于 7.585 元/股调整为 7.50 元/股。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第二十九 次会议和第四届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期 权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。现就相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议 案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表了 独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。 2、20 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-049 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳太极数智技术有限公司（简 称"深圳太极数智"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公 司"）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,500 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,144.74 万元。本次 担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （二）已履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 11 日分别召开了第四届董事会第二 十六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度预计为子 1 公司提供担保的议案》，同意公 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格调整的 法律意见书 | | | | 引 言 2 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、律师声明事项 3 | | 正 文 4 | | 一、本次价格调整的批准和授权 4 | | 二、本次价格调整的主要内容 5 | | 三、总体结论性意见 5 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格调整的 法律意见书 〔2023〕天衡福非字第 0011-04 号 致：南威软件股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司的委托，指派林 晖律师和陈威律师，担任南威软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，天衡律师现就南威软件股份有限公司 20 ...

重要内容提示： 南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"）全资子公司南 威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）拟在北京市丰台区中 关村科技园区丰台园投资建设北京全球总部园区。 本次投资建设项目已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。本事项未构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。 风险提示：本次项目建设可能存在一定的市场风险、经营风险、银行融资 风险、资金筹措风险及项目建设推进过程中的其他风险等。 一、本次投资的基本情况 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-047 南威软件股份有限公司 关于建设公司北京总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次投资的背景 2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全 资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）使用自有 或自筹资金 2.6 ...

南威软件股份有限公司独立董事 我们认为：公司本次取消的担保事项系因担保未实际实施，有助于控制公司 担保总额并合理安排融资担保计划，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。同时本次新增担保是为了满足子公司日常经营所需，有利于公司的长远 发展。本次被担保人均为公司全资子公司，运行情况和财务状况正常，具备偿债 能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本 次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的要求。 二、《关于建设公司北京全球总部项目的议案》的独立意见 我们认为：本次投资建设北京全球总部园区事项符合《公司法》、《证券法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资事项未构成关联交易，亦 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资 建设北京全球总部园区，有助于促进公司可持续发展，加快公司产业布局，提高 公司品牌影响力及提升公司附加值，从而进一步增强公司的核心竞争力，符合公 司整体发展战略，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 关于第四届董事会第二十九次会议相 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-026 南威软件股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解南威 软件股份有限公司（以下简称"公司"）的情况，公司将参加由福建证监局、福 建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP 等方式 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 147,634,567.77 | | 17.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -21,777,831.75 | | 17.61 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -25,070,833.31 | | 8.59 | | 性损益的 ...

会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-023 南威软件股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二）至 5 月 4 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公 司 2022 年度报告并将于 2023 年 4 月 29 日发布 202 ...