证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-050 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》,具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的具体情况 1、2023 年 5 月 5 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》， 确定限制性股票预留授予日为 2023 年 5 月 5 日，根据《柯力传感 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》的规定，以调整后 7.44 元/股的授予价格向符合授予条件的 23 名激励对象授予 24.15 万股限制性股 票。在确定预留授予日后办理缴款的过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃 认购公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 0.4 万股。因 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-048 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司《2023年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《柯力传感2023年半年度报告摘要》及《柯力传感2023年半年度报 告》。 （二）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2023-050）及《柯力传感公司章程》。 特此公告 宁波柯力传感科技股 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-049 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议 程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 章 程 二零二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十一章 | 修改章程 47 | | | 第十二章 | 附则 47 | | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范宁波柯力传感科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定，以发 起设立方式整 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-051 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmb@kelichina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-047 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）及宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计划"）》等相关规定，因上市公 司层面 2022 年度净利润未能达到公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的第 一个归属期业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予 46 名激励对象对应考核 当年已授予但尚未解除限售的限制性股票 718,812 股，回购价格为 7.163 元/股加 银行同期存款利息；因 1 名激励对象离职，公司需要回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 11,988 股，回购价格为 7.163 元/股。公司决定对上述 部分激励对象已获授但尚未解锁的 730,800 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有 ...

君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受宁波柯力传感科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"柯力传感"）的委托，作为公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件 的有关规定，就公司本次激励计划部分限制性股票回购注销实施情况（以下简称 "本次回购注销"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥219,966,481.25, representing a year-on-year increase of 9.40%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥55,966,226.13, showing a significant increase of 60.04% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.20, reflecting a year-on-year increase of 32.35%[6] - The company reported a significant increase in net profit of 63.99%, attributed to higher revenue from premium products and increased investment income[11] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 58,308,807.83, representing a significant increase of 64.2% from CNY 35,557,077.66 in Q1 2022[23] - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.20, compared to CNY 0.15 in Q1 2022, indicating a 33.3% increase[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥22,975,277.68, a decline of 278.39% year-on-year[5] - Net cash inflow from operating activities was 320,275,990.49, an increase from 227,335,168.52 in the previous year, reflecting a growth of approximately 40.8%[26] - Net cash outflow from operating activities was 343,251,268.17, compared to 233,406,992.04 in the previous year, indicating a significant increase of about 47.0%[26] - Cash inflow from financing activities totaled 274,248,136.55, up from 187,484,851.77, representing an increase of around 46.2%[27] - Net cash flow from financing activities was 124,113,958.18, compared to 141,748,313.20 in the previous year, indicating a decrease of about 12.5%[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was 52,059,442.82, down from 161,858,706.68, reflecting a decline of approximately 67.8%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,658,911,825.34, an increase of 3.39% from the end of the previous year[6] - Total liabilities reached CNY 1,179,450,944.05, up from CNY 1,129,454,047.99, which is an increase of about 4.4%[19] - Current assets totaled CNY 2,457,180,408.82, compared to CNY 2,392,675,543.87 at the end of 2022, indicating an increase of about 2.7%[18] - Non-current assets totaled CNY 1,201,731,416.52, an increase from CNY 1,146,409,704.86, reflecting a growth of about 4.8%[19] - Total cash outflow for purchasing goods and services was 194,557,522.51, compared to 102,494,529.70 in the previous year, marking an increase of about 89.8%[26] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 37.34% due to the expansion of research projects during the reporting period[10] - Research and development expenses for Q1 2023 totaled CNY 20,827,576.51, an increase of 37.5% from CNY 15,165,424.57 in Q1 2022[23] Investment Income - Investment income rose by 32.57%, primarily due to the maturity of financial products during the reporting period[11] - The company reported a significant increase in investment income, which rose to CNY 10,613,556.47 from CNY 8,005,725.18, a growth of 32.5%[23] - The company recorded a fair value change income of 333.17%, mainly due to the increase in the fair value of financial products at the end of the reporting period[11] Shareholder Information - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest holding 126,290,508 shares of common stock[15]

2022 年年度报告 公司代码：603662 公司简称：柯力传感 宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 241 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人柴小飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨毅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称" 公司"）2022年度实现归属于母公司股东的净利润为260,240,359.33元。截止2022年12月31日， 公司期末可供分配利润为人民币906,164,405.46元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022年度及2023年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月25日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 25 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-024 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四) 至 ...