证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-016 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | √ | | 2 | 《2024 年度监事会工作报告》 | √ | | 3 ...

一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于 2025 年 4 月 16 日通过 电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席汤伟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决的方式通过以下议案，形 成决议如下： （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-009 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《2024 年 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年4月16日通过电子邮件、 专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议 由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议及形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决的方式通过以下议案，形成 决议如下： 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《2024年度总经理工 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-010 宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波柯力传感科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 260,508,314.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,158,959,649.56 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 78,301,320.43 | 93,791,657.34 | 78,456,314.38 | | 回购注销总额（元） | - | ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-013 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 （六）2022 年 5 月 18 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了 2021 年度利润分配方案，本次权益分派股权登记日为 2022 年 7 月 12 日，除权除息日 为 2022 年 7 月 13 日，最终实施方案为：以公司总股本 235,831,910 股为基数， 每股派发现金红利 0.323 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。 具体详见 2022 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-041） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12706 号 宁波柯力传感科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称柯力 传感）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是柯力传感董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，柯力传 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张保柱：男，1982 年出生，博士学历。现任本公司独立董事、宁波财经学 院产业教授。曾任职于华中科技大学、银亿集团、奥克斯集团等，经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会选举为公司第五届董事 会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内公司共召开 6 次董事会会议，本人按时以现场或通讯方式亲自出 席 6 次，讨论内容涵盖定期报告、利润分配、对外担保、修订公司章程与治理 制度等多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次董事会会议审 议的相关议案均投了赞成票。 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞雅乖：女，1976 年出生，博士，教授，硕士生导师，注册会计师、注册 税务师，现任本公司独立董事、宁波大学商学院会计系教授，经公司于 2023 年 12 月 28 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宁波柯力传感科技股份有限公司 张民元：男，1970 年出生，本科学历。现任本公司独立董事、北京盈科 （宁波）律师事务所管委会主任，曾任职于杭州出版学校、浙江雄镇律师事务 所、浙江素豪律师事务所，经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年度第一 次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 宁波柯力传感科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 315,579,652.53 | 248,326,603.28 | 27.08 | | 归属于上市公司股东的净利 ...