三祥新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （詹俊森） 本人詹俊森作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式成为公司第五届董事会独立董事。现将本人2024年任职期间（2024年5月22 日~2024年12月31日）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 詹俊森先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究 生学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻 单位工作三十年，经过多岗位锻炼，先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工 作，历任福建省屏南县委报道 ...

三祥新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈兆迎-已离任） 本人陈兆迎作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式卸任。现将本人2024年任职期间（2024年1月1日~2024年5月22日）的履职情 况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 陈兆迎先生，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职硕士研 究生学历，曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计 师，现任京果企业顾问（上海）有限公司执行董事，上海中狮会计师事务所监事、 副主任会计师。 （二）独立性情况的说明 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-035 三祥新材股份有限公司 关于控股子公司签署技术转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 三祥新材股份有限公司（以下简称："三祥新材""公司"）控股子公司辽 宁华祥新材料有限公司（以下简称"辽宁华祥"）于近日与山东金鸾科技开发有 限公司（以下简称"金鸾科技"）及魏琦峰签署了《锆铪分离纯化技术转让合同》 （以下简称"协议"）。根据协议，金鸾科技同意将其锆铪分离纯化技术的所有 权转让给辽宁华祥，辽宁华祥需向金鸾科技支付相应的专利技术转让费及技术入 股等。 1、山东金鸾科技开发有限公司 公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道福山路-17-5 号 -802 法定代表人：吴迪 注册资本：300 万人民币 统一社会信用代码：91371000MABW0DD12F 根据《公司章程》及公司相关制度的规定，公司召开第五届董事会第八次会 议，审议通过《关于控股子公司签署技术转让协议 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-025 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 2025 年 4 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及 提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情 况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵 押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。 一、2025 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的银行综合授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所 属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司 ...

三祥新材股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事林琳女士、独立董事詹俊森先生及 董事夏鹏先生 3 名成员组成，其中林琳女士担任审计委员会主任委员（会计专业 人士）。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如 下： | 会议届次 | 召开日 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | 第四届董 | | | 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司董 | | 事会审计 | 2024年 | | 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 3、关于公司 | | | | | 2023 年度内部控制评价报告的议案 4、关于 2023 年度会计师 | | 委员会第 | 4 | 月 | 18 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况 | | 十二次会 | | 日 | | | | | | 报告的议案 5、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 6、关于 | | 议 | | | ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-019 三祥新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的调整， 不会对三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果造成重大 影响。 一、本次会计政策的概述 （一）变更原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处 理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企业会 计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥 有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相 关支出不再调整。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ ...

三祥新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就因换届离任的公司第四届董事会独立董事张恒 金先生、童庆松先生、陈兆迎先生，现任第五届独立董事詹俊森先生、 林琳女士、王军杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三祥新材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-024 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前 ...

三祥新材股份有限公司 关于聘任公司技术总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）技术总监叶旦旺先生因退 休不再担任公司技术总监职务，公司聘其为首席技术专家。经公司董事会提名委 员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘任公司技术副总监初薛基 先生（简历附后）为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 公司拟聘任的技术总监初薛基先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履 行职责所需要的专业知识，能够胜任公司技术总监的职责要求，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格 的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。 公司董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监。 叶旦旺先生在担任公司技术总监的职务期间，兢兢业业，以其卓 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币 1.5 亿元； 产品类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理 财产品或结构性存款。 使用期限：董事会通过之日起 12 个月内滚动使用。 委托理财审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项 无须提交公司股东大会审议； 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 1.5 亿元的 额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产 品期限不超过 12 个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公 ...