本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日发 行的可转换公司债券(以下简称"火炬转债")将于2024年5月27日开始支付自2023 年5月27日至2024年5月26日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，于2020年5 月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00 万元，期限6年，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元 可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"火 炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"火炬转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年度权益 分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 三、其他 联系部门：公司董事会办公室 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113582 | 火炬转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/23 | | | | 一、2023年度权益分派方案的基本情况 公司2023年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购 专用证券账户 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，详见 公司在上海证券交易所网站披露的"2024-010"、"2024-012"、"2024-015" 号公告。 公司已于 2024 年 5 月 16 日完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续， 并取得泉州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：913500001562023628 关于完成工商变更登记的公告 7、住所：泉州市鲤城区江南高新技 ...

事件：公司发布 23 年年报，实现营收 35.04 亿元，同比-1.55%，主要系 23 年元器件行业客 户需求尚处于缓慢恢复阶段所致；实现归母净利润 3.18 亿元，同比-60.27%；实现扣非归母 净利润 3.10 亿元，同比-59.80%，主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24 年一季 度实现营收 6.52 亿元，同比+1.57%，实现归母净利润 0.74 亿元，同比-41.22%。我们认为， 公司 24 年 Q1 营业收入仍然短期承压，但公司有望在未来出现需求拐点。 ⚫ 核心业务承压导致盈利能力下滑，景气度修复&新业务成长提供可观弹性 2023 年期间费用率达 18.15%，同比+3.46pcts，其中销售/管理/财务/研发费用率分别为 5.10%/7.85%/1.06%/4.14%，同比分别+0.53/+1.67/+0.13/+1.13pcts。研发费用率和管理费用率 大幅增加主要系薪酬及折旧摊销增加和对研发投入增大引起。我们认为，下游客户需求尚未 恢复但成本端费用持续提升带来期间费用率大幅上涨，伴随后续现有业务需求向暖及新业务 公司新材料由立亚系公司实施，其中立亚新材主营产品为 CASAS ...

[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 火炬电子（603678.SH）2024 年一季报点评 ➢ 事件：4 月 26 日，公司发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 6.5 亿元，YoY +1.6%；归母净利润0.74亿元，YoY -41.2%；扣非净利润0.69亿元，YoY -43.7%。 业绩表现符合市场预期。公司受行业景气度影响，核心盈利业务自产元器件客户 需求及部分产品价格下降，系营收及利润均同比下滑的主要原因。 ➢ 1Q24 利润环比增长 182%；随需求好转或将有恢复式增长。1）营收端： 4Q21~2Q23，公司营收连续 7 个季度同比下滑；3Q23~1Q24，营收端恢复同 比增长，同比增速分别是 29.7%、9.3%、1.6%。2）利润端：3Q22~1Q24，公 司归母净利润连续 7 个季度同比下滑，但 1Q24 归母净利润环比改善明显，环比 增速达到 182.0%。3）利润率：1Q24 公司毛利率同比减少 8.9ppt 至 32.6%； 净利率同比减少 9.2ppt 至 10.7%。 ➢ 期间费用率较为稳定；回款减少影响经营现金流。1Q24 期间费用率同比增 加 1.9ppt ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第一季度报告》。 2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高 公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关 审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-032 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 7 个月内，在上述额度及期限内可 循环滚动使用。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所 发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、 募集资金基本情况 经中国证券 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第六届董事会第十三次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为加强福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体运营 质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关国家法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格主体的公司。其设立形式包括： 第二章 子公司的设立及注销管理 第八条 子公司的设立须遵守中国及注册地所在国的法律法规，符合公司发 展战略与规划，有利于提高公司核心竞争力，禁止盲目扩张。 (一)全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%； (二)控股子公司：是指公司持股比例在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据《公司法》等相关法律法规的要求,以股东的 身份行使对子公司的重大事项监督管理 ...

现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-033 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲 置自有资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可 循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及 子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会 审议。 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所 发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，对火炬电子使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准，公司公开发 行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元， 扣除发行费用 8,972,452.83 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 591,027,547.17 元。上述发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，并存放于 募集资金专户进行管理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进 行了验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 二、 募集资金投资计划及使用情况 ...