本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日 召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象因 个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定注销上述2名激励对象持有的已 获授但尚未行权的股票期权合计50,000份、回购注销其已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计64,400股并办理相关手续。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事 宜的议案》等议案， ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-041 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报，具体如下： 1、债权申报登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702室 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2 名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对上述 2 名激励对象持有的 已获授但尚未解除限售的限制性股票共 64,400 股进行回购注销 ...

调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之限 制性股票回购价格及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 1 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所根据相关法律法规的规定对本次回购价格调 整与本次注销及回购注销的有关事实和法律事项进行了核查。 此外，本所经办律师对公司提供的、本所经办律师认为出具本法律意见书所需 的文件进行了查阅，并已就本次回购价格调整与本次注销及回购注销有关事项向公 司及其高级管理人员进行必要的询问。 2 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票回购价格及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受上海晶华胶粘新材料股份有 限公司（以下简称"晶华股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第九章 | 通知与公告 35 | | | 第十章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | | 第十二章 | 附则 | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）与其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据《公司法》等有关规定，由原上海晶华粘胶制品发展有限 公司整体变更而成的股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照。 第三条 公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-042 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）2024 年限制性股票与股票期权激励计划完成股份登记 （三）回购注销部分限制性股票 公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的议案》；根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权， 本次激励计划授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因已经 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-044 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七 次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于2024年度利润 分配方案的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销部分股票 ...

股票简称：晶华新材 股票代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年五月 特别提示 一、发行数量及价格 二、新增股票上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行 结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行 对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所 衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海 证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期 届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 目 录 | | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 晶华 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-036 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 发行数量和价格 ? 预计上市时间 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"、"公司"或"发 行人"）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于 限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行完成后，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股 票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。 法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-036 预计上市时间 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"、"公司"或"发 行人"）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 27,199,772 股股份已于 2025 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于 限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行完成后，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股 票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。 法 ...

股票简称：晶华新材 股票代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年五月 特别提示 1、发行数量：27,199,772 股 2、发行后总股本：289,699,061 股 3、发行价格：8.36 元/股 二、新增股票上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行 结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行 对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所 衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海 证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期 届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 4 ...