福龙马集团股份有限公司 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-022 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团 股份有限公司培训会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-012 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议于2025年4月27日11:30在厦门市观音山 商务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会 为年度会议，会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子 邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列 席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本 次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 27 日 10:30 在公司厦门 市观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发 出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事王 廷富以通讯方式参加会议），全体监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议 的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-011 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-013 福龙马集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.158 元（含税）， 不送股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额和比例， 公司将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 为 145,443,767.61 元 ； 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 ...

公司代码：603686 公司简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 福龙马集团股份有限公司2024 年年度报告 福龙马集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张西泠、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册 的全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），本次利润分配预案不送红股，不进行公积金转 增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相 应调整分配总额。本预案尚须股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序 ...

1/12 福龙马集团股份有限公司2025 年第一季度报告 福龙马集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603686 证券简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,164,229,476.95 | 1,184,952,049.59 | -1.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 63, ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 103—107 | 页 | ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6607 号 目 录 福龙马集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福龙马集团股份有限公司（以下简称福龙马公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福龙 马公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月二十七日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福龙马公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

关于福龙马集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 ူးဖြင့် 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 报告编码:浙25LDP 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6608 号 福龙马集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了福龙马集团股份有限公司(以下简称福龙马公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 福龙马公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用 ...

福龙马集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-015 同时授权公司及子公司经营层代表公司及子公司与银 行等金融机构签署授信额度内的一切与授信有关（包括但不 限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等） 的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 二、提供担保 公司及子公司拟分别以其拥有的土地、房产、应收账款、 固定资产等对其在上述综合授信或具体授信业务提供相应 的担保，并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司签署 有关担保合同等法律文件，授权期限自本年度股东大会审议 通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。 ●福龙马集团股份有限公司及子公司拟向金融机构申请 总额不超过人民币 65 亿元的综合授信额度。 一、2025 年度银行综合授信情况概述 公 ...