证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-023 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本410,745,800股为基数，每股派发现金红利0.35 元（含税），共计派发现金红利 143,761,030 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日召开 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 东方基金、国投瑞银、财通证券、太平洋证券 时间 2024年6月4日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 董事会秘书、财务总监：邹勇坚 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表：李菁颖 投资者关系活 1、公司近期冲泡和即饮业务的销售情况？ 动主要内容介 答：近期，冲泡业务处在销售淡季。即饮业务的销售表现基本符 绍 合公司预期，当前，即饮业务的重心在品牌定位及营销策略的梳理、 制定环节。 2、公司今年冲泡和即饮业务规划？ 答：冲泡业务，1、产品创新与时俱进，持续推进产品在健康化方 面的创新升级；2、持续推进渠道下沉及高势能建设，通过重点打造终 端的高势能建设，带动消费需求和消费频次。 即饮业务，1、产品品类方面，今年重点打造Meco果茶，期待不 断努力，以包装形态差异化、场景差异化为切入点，推动杯装果茶逐 步成为消费时尚潮流；延续冻柠茶的高势能，在重点区域打造样板市 场，探索成功模式；积极创 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-022 香飘飘食品股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划完成的公告 近日，公司收到增持主体发出的《关于增持股份结果的告知函》。现将本次 增持计划的实施进展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 公司董事兼总裁杨冬云先生；董事兼副总经理杨静女士；董事、董事会秘书 兼财务总监邹勇坚先生；原公司财务总监李超楠女士。 公司董事会于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监。 公司原财务总监李超楠女士于同日向董事会递交辞职报告，因个人原因申请辞去 公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《香飘飘关 于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2024-014）。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 £电话会议 参与单位名称 泰康基金、浙商证券 时间 2024年5月21日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 董事会秘书、财务总监：邹勇坚 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表：李菁颖 投资者关系活 1、兰芳园冻柠茶的后续打法？ 动主要内容介 答：1、公司将会围绕样板市场，持续做好运营工作，将样板市场 绍 的成功模式进行复制推广；2、积极探索餐饮渠道的市场机会，开拓更 多专职做餐饮的经销商；3、持续加大冰冻化建设力度，通过尝试线下 的自动贩卖机等方式，拓展冰冻化的销售渠道。4、对冻柠茶的定位进 行研究和优化，将用新的定位与消费者进行沟通，并测试市场的反馈 效果。 2、兰芳园冻柠茶相比竞品的差异点？ 答：兰芳园瓶装冻柠茶产品，是公司基于“竞争思维”研发推出 的。柠檬茶是一个很大的品类，市场空间巨大，柠檬本身富含维生素 且口感较佳，消费者接受程度高，公司认知到柠檬茶市场的巨大潜 力，因此推出了冻柠茶产品。 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-021 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,557,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 69.2782 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式 主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西 楼 13 楼 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所 律师仅对本次 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间下午 14:00-17:30，会上公司将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:00-17:30 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-02 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-019 香飘飘食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，香飘飘食品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《香飘飘食品股份有限 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"）股票期权预留授予的登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权预留授予情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14.58 元/份的行权价格向符合授予条件的 16 名激励对象授予 266 万份股票期权。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单 进行了核实并发表了核查意见。 公司本激励计划股票期权预留实际授予情况如下： 1、预留授予日：2024 年 4 月 17 日 2、预留授予数量：266 万 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 22 日 香飘飘食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 网络投票：2024 年 5 月 22 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的 ...

公司报告 | 季报点评 24Q1 扣非扭亏，期待改革成效 公司公告：23 年营业收入 36.25 亿元，同比+15.90%；归母净利 2.80 亿元，同比+31.04%。23Q4 营业收入 16.47 亿元，同比+3.06%；归母 净利 2.77 亿元，同比-4.20%。24Q1 营业收入 7.25 亿元，同比+6.76%； 归母净利0.25 亿元，同比+331.26%；扣非净利0.20 亿元（23Q1 为-0.07 亿元）。 收入端：即饮业务高增，冲泡积极去库存。 分业务看，23 年公司冲泡/即饮收入为 26.86/9.01 亿元，同比+9.37%/ 41.16%，即饮业务收入占比+4.5pct 至 25.1%。23 年即饮业务新引进 600 多名销售人才，组建独立即饮销售团队；兰芳园冻柠茶自 23 年 2 月 上市以来在广东、北京、华东获得良好反馈，23 年税前销售收入超 2 亿。 23Q4 冲泡/即饮业务收入同比-1%/+60%，冲泡业务或受春节旺季推后 影响。24Q1 冲泡/即饮业务收入 4.85/2.34 亿元，同比+5.5%/10.1%； 23Q4+24Q1 冲泡业务收入同比持平、即饮业务收入同比 ...