证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-057 香飘飘食品股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：缪兰娟（主任委员）、应振芳、蒋建琪 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《香飘飘食品股份有限公司章程》等规定，董事会同 意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陆家华女士担任第四届 董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 调整后：缪兰娟（主任委员）、应振芳、陆家华 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议 ...

香飘飘食品股份有限公司 审计委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 《香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-056 香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 事项 | 原《公司章 ...

香飘飘食品股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事,高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委 ...

香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，改善 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"规范运作"）等相关法律、法规及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定《香飘飘食品股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-058 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时 ...

香飘飘食品股份有限公司 战略决策委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要,增强 公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投 资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公司董 事会战略决策委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-055 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内 部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案尚需提交股东大会审议通过 ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 博时基金、海通证券 时间 2023年11月10日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司今年的收获有哪些？ 动主要内容介 答：冲泡业务方面：持续推进产品的“健康化”和创新，并聚焦 绍 核心渠道及终端门店，优化与经销商的合作、激励模式，提高了经销 商联合经营的积极性。前三季度，公司冲泡业务的营收取得了恢复性 的增长。 即饮业务方面：1、公司组建了独立的即饮销售团队，提升了两大 核心业务各自的经营专注度；2、公司即饮业务的销售团队，经过内部 的磨合与优化，已经基本稳定，为后续业务的发展打下了良好基础； 3、以创始人为核心的销售团队，深入一线，对即饮业务的渠道建设模 式进行深入探索，在此期间，公司的兰芳园冻柠茶在广东、北京、江 苏等地区也逐渐获得了较好的市场反馈，坚定了公司的信心。前三季 度，公司即饮业务 ...