塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度独立董事述职报告 本人姚江，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024 年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法权益。我已于2024年4月26日离任，现将我任职内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 姚江，中国国籍，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融类 经济师，高级经济师，注册风险管理师。曾参与筹建长江证券有限责任公司，先 后在营业部、发行部、基金部、投资银行部、资金部等核心业务岗位任经理；曾 在中国人民银行武汉分行（国家外汇管理局武汉分局）综合管理处、进出口核销 处、国际收支处等岗位从事监管工作；2016 年 5 月至 2017 年 8 月 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘炜，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并 对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。 报告期内，我因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，我自2024年8月12日起不再担任公司独立董事及各专门委 员会委员职务。现就2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘炜，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中国人民大学博士后， 中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研 究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP中心主任、院 长助理、EMBA中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。刘炜女士于2016 年4月 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张兆国，自2024年8月12日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，在2024年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度（8-12月）履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张兆国，中国国籍,无境外永久居留权,1956年出生,华中科技大学管理学院 会计系主任、教授、博士生导师。现兼任武汉工商学院管理学院院长、湖北省会 计学会副会长、中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2024年8月起任公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也 没有从公司、公 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人施先旺，自2024年8月12日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，在2024年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 施先旺，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，管理学博士，教授、博 士生导师。主要研究领域为会计基本理论，具体包括资金运动会计、会计与信息 技术发展、业财合一、会计与资本市场等。在《会计研究》、《审计研究》等期 刊发表论文数十篇。主持和参与国家社科项目、国家自科项目多项，主持省部级 项目多项。曾任武汉金运激光股份有限公司、葵花药业集团股份有限公司独立董 事，现任中南财经政法大学教师，武汉明德生物科技股 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张开华，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024 年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法权益。 报告期内，我因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，我自2024年8月12日起不再担任公司独立董事及各专门委 员会委员职务。现就2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张开华，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生学历，于 2009年至2012年受聘为湖北省委政策咨询顾问，2012年至2014年受聘为湖北省三 农研究院特约研究员，2014年至2016年受聘为湖北省委财办特约研究员，2015 年至2016年任大冶有色金属有限公司独立董事 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 张震，中国国籍，1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，硕士，历任中国 高科集团股份有限公司投资经理、上海第一食品投资管理有限公司总裁助理、上 海万业企业股份有限公司投资主管、上海绿庭投资集团股份有限公司战略发展总 监、传化控股集团副总裁和上海境泽股权投资管理有限公司管理合伙人。现任深 圳天启泽瑞股权投资管理有限公司执行董事、上海春风物流股份有限公司和上海 春风来供应链管理有限公司董事长，兼任上海天引物流科技有限公司和杭州顽客 传媒有限公司执行董事、上海联九投资有限公司董事，2024 年 4 月至今任公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也 没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 本人张震，自2024年4月26日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603716 公司简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 281 塞力斯医疗科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议决议，因公司2024年度归属于上 市公司股东的净利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2024年度拟不进行现金分红，也不进 行资本公积金转增股本。此预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 287,429,208.68 | 485,121,921.87 | -40.75 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -14,320,949.69 | 3,156,780.84 | -553.66 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -28,463,262.68 | 909,716.46 | -3,228.81 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | -50,626,606.18 | -27,149 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为数字化转型下 智慧医院建设一站式解决方案服务供应商，坚定不移以"SPD+IVD"双主业为智 慧医院生态拓展的驱动引擎，延伸布局独立第三方医学检验中心（ICL）、区域 医学检验中心（RMLC）共建、IVD 产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵 化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等，形成服务链条上的医疗器械及耗 材的全生命周期管理生态系统，进一步创新构建企业核心竞争力。 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司相关制度规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司 各项业务发展，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第三十 | 2024 | 年 1 | 月 | 8 | 审议并一致通过了如下议案： | | 四次会议 | | ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，我们作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认 真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会成员组成 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事刘炜女士、独立董事张开华 先生及董事温小明先生 3 名成员组成，由具备会计专业资格和经验的刘炜女士 担任审计委员会主任委员。公司于 2024 年 8 月 12 日完成换届选举工作，公司 第五届董事会审计委员会由独立董事张兆国先生、独立董事施先旺先生及董事 温小明先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业 资格和经验的张兆国先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召 ...