本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东达永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有 限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。该等股份均来源 于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-068 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容：因自身资金需求，达永有限计划通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股，即不超过公司总股本的 3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，达永有 限将对拟减持股份数量进行相应调整。 达永有限通过集中竞价交易减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内；通过大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后 的 3 个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则达 ...

良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-067 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东宁 波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有 限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）及宁波汉良佳好投资管 理合伙企业（有限合伙）为一致行动人（以下合称"减持股东"），合计持有公 司股份 15,757,651 股，占公司总股本的 3.93%。该等股份均来源于公司首次公开 发行股票上市前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 18 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司收到减持股东的《减持结果告知函》，截至 2023 年 12 月 5 日， 减持股东通过集中竞价方式累计减持公司股份 6,015,000 股，占公司总股本的 1.50%。本 ...

《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函 致：良品铺子股份有限公司 贵公司《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本企业不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）《<关于良品铺子股 份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 控股股东：宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙） 年 月 日 《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函 致：良品铺子股份有限公司 贵公司《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-066 良品铺子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上 海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司部分产品价格调整对公司短期业绩影响不大，敬请广大投资者注意投 资风险。 ●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司股价短期波动幅度较大，且部分股东仍在减持计划区间，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易自 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相 ...

证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 电话会议 参与单位 263家机构359名参与人员（详见附件《与会人员清单》） 及人员 时间 2023年12月1日、2023年12月2日、2023年12月3日 董事长、总经理：杨银芬 接待人员 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 证券事务代表：罗丽英 投资者关系活动主要内容 公司就产品价格调整、经营情况、主要经营举措等内容做了介绍。 主要互动问答部分 一、公司本次调价的原因及范围? ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-065 良品铺子股份有限公司 股东权益变动达 1%暨提前终止减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东达 永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有限"）持有公司股份 121,496,526 股，占公司总股本的 30.30%。该等股份均来源于公司首次公开发行 股票上市前持有的股份。 2 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-029，以下简称"减持计划公告"）。因自身资金需求， 达永有限计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 24,060,000 股，即不超过公司总股本的 6%。 达永有限通过集中竞价交易减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交 易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持期间为自减 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决结果如下： 议案 1：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举杨银芬先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会 一致。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定代表人变更为杨银芬 先生的相关事宜。 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"良品铺子"）第三届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次 临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 11 月 27 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全 ...

良品铺子股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和良品铺 子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，对第三届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员的事项发表如下独立 意见： 公司第三届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书的程序合法、合规。各候选人均具备对应候选岗位的资格和能力，能够胜任 各自候选岗位的职责，符合《公司法》、公司《章程》中关于高级管理人员任职 资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的 情况。因此，我们同意公司董事会聘任杨银芬先生为公司总经理，聘任柯炳荣先 生、徐然女士、刘玲女士、李好好女士、金安先生为公司副总经理，聘任徐然女 士为公司董事会秘书、财务负责人。 良品铺子股份有限公司 独立董事：尉安宁、龚顺荣、李四海 2023 年 11 月 27 日 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：良品铺子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受良品铺子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年11月27日召开的公司2023年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《良品铺子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-063 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事一致选举职工代表监事马腾先生为公司第三届监事会主席，任期与 第三届监事会一致。马腾先生简历详情请查阅公司于 2023 年 11 月 28 日在指定 信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监 事的公告》（公告编号：2023-064）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过该议案。 特此公告。 良品铺子股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 一、监事会会议召开情况 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会、 公司 2023 年第二次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 1 ...