证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-061 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结 合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼 会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,316,735 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-064 良品铺子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"良品铺子"） 第二届监 事会将任期届满，为保持监事会工作的连续性和公司治理的完整性，公司于 2023 年 11 月 27 日以现场会议形式召开 2023 年第二次职工代表大会，选举第三届监 事会职工代表监事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出 的决议合法、有效。 经职工代表民主审议，会议表决通过了《关于选举公司第三届监事会职工代 表监事的议案》，决议内容如下： 全体与会职工代表一致同意选举马腾先生为公司第三届监事会职工代表监 事。 马腾先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 三届监事会，任期与第三届监事会一致。 附：职工代表监事简历 马腾先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 ...

二零二三年十一月 1 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 一、现场会议召开时间和地点： 2023 年 11 月 27 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼 会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人： 董事长杨红春先生。 五、会议审议议案： 1、上述《关于选举第三届董事会独立董事的议案》涉及的独立董事候选人已经上海证 券交易所审核无异议； 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于修订<良品铺子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 累积投票议案 | 2.00 | 《关于选举第三 ...

证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 业绩说明会 关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 □一对一沟通 电话会议 参与单位 投资者网上提问 及人员 时间 2023年11月17日 (周五) 上午 10:00--11:00 董事长、总经理：杨红春 接待人员 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 独立董事：陈奇峰 投资者关系活动主要内容 在上海证券交易所上证路演中心网站，公司管理层通过网络文字互动问答的 方式与投资者进行了沟通交流。 互动问答部分 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人龚顺荣，已充分了解并同意由提名人宁波良品投资管理有限公司提名为 良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任良品铺子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市 ...

良品铺子股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益不受损害。 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-059 良品铺子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名尉安宁为良品铺子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波良品投资管理有限公司，现提名龚顺荣为良品铺子股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名李四海为良品铺子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...