的 关于无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 二零二三年十二月 7-1-1 | | | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕321 号）（下称"审核 问询函"）已收悉。无锡阿科力科技股份有限公司（下称"阿科力""发行人""公司"） 与兴业证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所 （下称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） 容 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函所 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 无锡阿科力科技股份有限公司 Wuxi Acryl Technology Co.,Ltd. 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 （福建省福州市湖东路 268 号） 无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

的 关于无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二零二三年十二月 7-1-2-1 | | | | | | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 8 日出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕559 号）（下称"审 核问询函"）已收悉。无锡阿科力科技股份有限公司（下称"阿科力""发行人""公 司"）与兴业证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事 务所（下称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会 计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的 | | 内容 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 7-3-1 北京德恒律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（三） 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 德恒 02F20210440-00020 号 致：无锡阿科力科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的专项法律服务协议，本所接受发行人的委托，担任 发行人本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，并已于 2023 年 4 月 21 日出具 了"德恒 02F20210440-00001 号"《北京德恒律师事务所关于无锡阿科力科技股 份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 及"德恒 02F20210440-00002 号"《北京德恒律师事务所关于无锡阿科力科技股 份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 告》"）。 根据上海 ...

兴业证券股份有限公司 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2023 年 12 月 无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、申请上市证券的发行情况 | 8 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 11 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明. | 12 | | 五、保荐机构承诺事项 | 12 | | 监会 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号： 2023-059 无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司") 分别于 2023 年 5 月 17 日、2023 年 8 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上 证上审（再融资）〔2023〕321 号）、《关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕559 号)。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日、2023 年 8 月 9 日披露于上交所网 站（www.sse.com.cn）的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向特定对象发行股 票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-027）、《无锡 阿科力科技股份有限公司关 ...

兴业证券股份有限公司关于 无锡阿科力科技股份有限公司延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡阿科力科技股 份有限公司（以下简称"阿科力"或"公司"）2021年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对阿科力延长本次发行 股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、本次发行的批准和授权 5、公司于2023年11月29日、2023年12月15日召开第四届董事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公 司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公 司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修 订稿）》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于提请 股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》 ...

延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见书 德恒 02F20210440-00021 号 致：无锡阿科力科技股份有限公司 根据无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）与本所 签订的专项法律服务协议，本所接受发行人的委托，担任发行人本次向特定对象 发行股票的专项法律顾问。现就发行人延长本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事 宜的授权有效期（以下简称"相关授权有效期"）出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡阿 科力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡阿科力 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了无锡阿科力科技股份有限公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到无锡阿科力科技股份有限公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材 料、副本、复印件 ...

证券代码：603722 证券简称： 阿科力 公告编号：2023-058 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,804,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8128% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...