无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需 由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态。 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议 程 安 排 一、现场会议 ...

股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-054 无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发 行是否摊薄即期回报进行了分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司拟采取的措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 本次向特定对象发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下， 如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收 益率将面临下降的风险。 考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，以下 假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响， 不代 ...

股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-053 无锡阿科力科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本次募集资金总额不超过 44,103.37 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额全部用于下列项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产2万吨聚醚胺项目 | 32,700.02 | 27,109.11 | | 2 | 年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目 | 21,153.69 | 16,994.26 | | | 合计 | 53,853.71 | 44,103.37 | 本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集 资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金 净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解 ...

证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2023-056 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 11 月 22 日以短信、电话方式通知各位监事，会议于 2023 年 11 月 29 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、 会议审议情况 1. 逐项审议《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （1）发行的股票种类和面值 本次向特定对 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 无锡阿科力科技股份有限公司 Wuxi Acryl Technology Co., Ltd. （无锡市锡山区东港镇新材料产业园） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二零二三年十一月 公司声明 1、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次向特定对象发行股票后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 1 特别提示 1、公司有关本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第 十七次会议、第 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》 （以下简称"《预案》（三次修订稿）"）。《预案》（三次修订稿）及相关文件于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意 查阅。 《预案》（三次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（三次修订稿）所述本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号： 2023-052 ...

证券代码：603722 证券简称：603722 公告编号：2023-057 无锡阿科力科技股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

经审核，我们认为：公司董事会在编制本次发行方案的论证分析报告时，结 合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行了 论证分析，符合法律、法规的相关规定，我们同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》，并同意将相关议案提交公司股东大会审 议。 三、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修 订稿）的议案》 无锡阿科力科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为无锡阿科力科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断原则，经 过认真审核相关资料，现就公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票方案结合公司经营 发展的实际情况制定，该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争 力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-055 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2023 年 11 月 29 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2023 年 11 月 22 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董 事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科 力科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 具体表决情况如下： 1. 逐项审议《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 （修订稿） $$=\odot=\equiv\nwarrow+-\nwarrow$$ 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"阿科力"或"公司"）是上海证券交 易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规 范性文件和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《无锡阿 科力科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以 下简称"论证分析报告"）。 股票简称：阿科力 股票代码：603722 论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《无锡阿科力科技股份有限 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股预案（三次修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司是一家国内领先的新材料科技型企业，自主开发的聚醚胺、光学材料等 产 ...