青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘惠荣，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共 党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙 大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，康普顿独立董事。兼任烟 台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事、玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为康普顿的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也不 在公司主要股东公司中任职。我没有直接或者间接持有公司的股份，同公司、公司 主要股东或有关联关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， 亦没有从公司及公司主要股东或有关联关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，康普顿共召开 8 次董事会会议，2 次股东大会。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会 议决议合法有效。我对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃 权的情况。 | 本年度，我出席董事会和股东 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年本人在职期间，康普顿共召开 3 次董事会会议，1 次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。我对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没 有反对、弃权的情况。 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会情况 | | 会议次数 | 亲自出 委托出席 | 缺席 | 投票 | 出席股东大 | | | 席次数 次数 | 次数 | 情况 | 会的次数 | | 3 | 3 0 | 0 | 赞成 | 1 | 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法 规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2024 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法 规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2024 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙建强，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计 学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA） 资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、 山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事， 现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。兼任青岛国恩科技股份有限公 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关 法律法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求， 在 2024 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维 护了中小股东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谷小丰，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有 限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有 限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人。 本人于2024年5月17日，经康普顿2023年年度股东大会选举为公司第五届董事会独 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-013 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。 根据《公司章程》的相关规定，拟同意公司自 2024 年年度股东会审议通过之日 起至下一年度股东会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的 贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 一、年度预计贷款担保情况概述 本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款 担保。预计年度累计贷款担保金额不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币）。 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （亿元） | | --- | --- | --- | | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 2.5 | | | 合计 | 2.5 | 二、预计的贷款担保具体情况 三、 预计的担保人、被担保人基本情况 1、青岛康普顿科技股份 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-018 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求，公司 2024 年 第四季度主要经营数据如下： （二）2024 年第四季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四季度价格 | 第四季度价格 | | | 车用润滑油 | 15,709 | 15,004 | 4.7% | | 工业润滑油 | 10,269 | 11,114 | -7.6% | | 防冻液 | 4,787 | 5,290 | -9.5% | | 尾气处理液 | 1,009 | 1,348 | -25.2% | （三）2024 年第四季度主要原材料价格变动情况 公司 202 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 2024 年度，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,并按照《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定,公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事孙建强、刘惠荣、谷小丰，3 名成 员组成，主任委员由独立董事孙建强担任。 二、2024 年度审计委员会召开及履职情况 2024 年度,公司审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自出席了全部会 议,并对相关会议决议进行了签字确认。历次会议的主要内容如下: 1、2024 年 1 月 2 日,召开了第五届董事会审计委员会第三次会议,审议通过 《和信会计师事务所关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度审计计划》。 2、2024 年 3 月 14 日,召开了第五届董事会审计委员会第四次会议,审议通 过《 ...

青岛康普顿科技股份有限公司对 2024 年度 受聘会计师事务所履职情况评估报告 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对和信在审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，和信在资质等方面符合相 关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 首席合伙人：王晖。 和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数 为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30165 万元，其中审计业务收 入 21688 万元，证券业务收入 9238 万元。 上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔 业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃 ...

青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选聘办法》"） 相关规定，公司董事会审计委员会对和信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 首席合伙人：王晖。 和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数 为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30165 万元，其中审计业务收 入 2 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-020 青岛康普顿科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展 暨注销其全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资基本情况 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司青岛氢启 新能源科技有限公司（以下简称"氢启科技"）为进一步完善其在氢能源产业链 的布局与发展，加强公司氢能源相关产品在交通领域应用场景的表现，同淄博市 桓台县人民政府签署氢启燃料电池电堆项目投资协议（以下简称"本项目"）， 本项目的建设主体为氢启（淄博）新能源科技有限公司（氢启科技之全资子公司， 以下简称"氢启淄博"）。 二、对外投资进展及审议情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过青岛康 普顿科技股份有限公司关于控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子 公司的议案，同意氢启科技同桓台县人民政府签订合同终止协议，并于协议签署 后，注销氢启淄博。具体情况如下： 1.因市场环境的变化本项目无法继续实施,经氢 ...