证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-045 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次临时会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 27 日以书面、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-048 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）及子公 司为满足经营需求，向关联人胡咏梅女士租赁房产。本次关联交易属于正常 的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营 能力及公司独立性产生影响。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与 不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 本次交易已经公司第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监事会第 十八次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 29 日召 开了第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议 案》， 同意公司向关联自然人胡咏梅女士 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十一次临时会议 审议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳歌力思服饰股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次临时会议审 议的相关事项资料进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 2、本次关联交易事项已依法履行了必要的内部审批程序，董事会审议关联 1 交易议案时，关联董事在表决时均回避表决，审议及表决程序合法合规。 综上，我们同意公司及子公司本次租赁房产暨关联交易事项。 1、公司本次使用闲置自有资金进行委托理财已履行现阶段所需的相应的审 批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利 益特别是中小股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的 前提下，合理使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率， 符合公司和全体股东的利益。 2、同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以不超过人民币8 亿元 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-047 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 了第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监事会第十八次临时会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其全资子（孙） 公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进 行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1 本次委托理财的金额和期限：公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元） 的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起一年。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决 定具体实施事宜。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召开 了第四届董事会第十五次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 总额不超过人民币3,500万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司 于2022年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。 截至2023年10月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 人民币3,500万元全部归还至公司相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的 归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-043 深圳歌力思服饰股份有限公司 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-042 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度报告经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 11 月 01 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）第四届董 事会第二十次临时会议于 2023 年 10 月 16 日 10:30 在广东省深圳市福田区泰然 四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 12 日以书面、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国 新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-038 深圳歌力思服饰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2022 年度利润分配方案已由 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 根据深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"歌力思"、"公司"）与北京 市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协 议》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年股票期权激励计划（以下 简称"股票期权激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳歌力思服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《深圳歌力思 服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、公司相关董事 会会议文件、独立董事独立意见、公司书面确认文件以及本所律师认为需要审查 的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验 证。 2023 年股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：5180 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司监事会 关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象的 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《公司2023年股 票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"）等有关 文件规定，监事会对本次激励计划预留授予日及预留授予激励对象名单进行 了核查，并发表核查意见如下： 1、公司董事会确定本次激励计划的预留授予日为2023年10月16日，该授予 日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 2、本次激励计划预留授予激励对象为公司（含分公司、控股子公司，下 同）任职的管理人员、核心业务（技术）人员。 3、激励对象不存在《管理办法》规定的下述任一不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 2 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-040 深圳歌力思服饰股份有限公司关于 调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 召开了第四届董事会第二十次临时会议和第四届监事会第十七次临时会议，审议 通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次临时会议及第四 届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》等有 ...