证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-008 （一）、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员 列席了本次会议。公司第六届董事会第十七次会议通知和材料已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向 ...

6-4-1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司章程 2025 年 2 月修订 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 6-4-2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 浙江嘉澳环保科技股份有限公司系依 ...

（本页无正文，为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事专门会议关于第六 届董事会第十七次会议相关事项的审核意见》之签署页） 独立董事签字： 一、关于为子公司提供担保的审核意见 公司本次担保有利于促进公司及子公司业务发展，符合公司的整体利益，担 保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的 审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 （以下无正文） 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第六届董事会第十七次会议 相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）召开独立董事专门会议，对拟提交公司第六届董 事会第十七次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表 审核意见如下： 蒋平平 冀星 夏江华 2025 年 2 月 24 日 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第六届董事会第十六次会议 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事专门会议关于第六 届董事会第十六次会议相关事项的审核意见》之签署页） 独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）召开独立董事专门会议，对拟提交公司第六届董 事会第十六次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表 审核意见如下： 一、关于为子公司提供担保的审核意见 公司本次担保有利于促进公司及子公司业务发展，符合公司的整体利益，担 保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的 审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 二、关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的审核意见 本次受让控股子公司少数股东部分股权有利于提高经营决策效率。本次关联 交易遵循了公平、合理、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果造成重大 不利影响，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-006 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障下属子 公司及孙公司的各项经营活动的顺利开展，公司拟为四正进出口提供4,000万元 的担保额度；为嘉澳化学提供10,000万元的担保额度。本次担保存在关联担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序。 公司已于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 被担保人：浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司江 苏四正进出口有限公司（以下简称"四正进出口"）、公司子公司浙江嘉澳化 学有限公司（以下简称"嘉澳化学"），存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四正进出口提供的担保 金额为 4,000 万元；为嘉澳化学提供的担保金额为 10,000 万元。截至本公 告披露日，为四 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-007 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日 召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过《关 于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司连云港嘉澳新能源有 限公司增资的议案》，同意沈健、王艳涛、沈颖川、罗佰聪、章金富、徐韶钧、 黄潇、陆跃锋、潘翀、李一罡、徐旭、钟周红、傅俊红、李元博、LIM ZHI HENG、 何健、唐文君、毛平（以下简称"18 名关联方"）及连云港嘉澳股权投资基金合伙 企业（有限合伙）向公司的子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称"连云 港嘉澳"）增加注册资本 80,000 万元，其中 18 名关联方认购 20,000 万元，连云 港嘉澳的注册资本将由 120,000 万元增加至 200,000 万元。具体内容详 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第九次会议相关事项的 意见 812 徐韶钧 傅俊红 :4N 本次公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事项不会对公司 日常生产经营造成重大不利影响。本议案的审议程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定,董事会表决时关联董事回避表决,不存在损害公司和股东的利益, 特别是中小股东利益的情形。 (以下无正文,后附签字页) 本页无正文,为浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会关于第六届监事会第 九次会议相关事项的意见的签字页。 监事会签字: 丁小红 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开了第六届监事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在仔细审阅了公司第六届监 事会第九次次会议相关文件后，发表如下意见: 一、关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的审核意见 2025 年 2 月 17 日 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-005 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议 案》 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于 2025 年 2 月 14 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果为：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案涉及关联交易，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 18 日 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-004 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的 议案》 表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生、章金富先生、王艳涛女士、沈颖 川先生回避了表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十六次会议通知和材料 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-003 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~1500 万元 1,000 | | 回购价格上限 | 36.289 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 493,400 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6422% | | 实际回购金额 | 1,000.0794 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.78 元/股~21.70 元/股 | 重要内容提示： 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 21 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股票，并 于 2024 年 ...