证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-083 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师 事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘任中兴财光华会计师事 务（特殊普通合伙）所作为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审 议。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司2024年度财务报告及内部控制审 计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-084 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603828 | ST 柯利达 | 2024/12/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达装饰股份有限公司 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.45%股份的股东苏州柯利达集团有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-082 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603828 证券简称： ST柯利达 公告编号：2024-081 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于董事辞任及提名第五届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日以现 场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事 辞任及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 二、提名非独立董事候选人 经公司持股5%以上股东上海英众智能科技有限公司推荐，并经公司第五届 董事会提名委员会审核通过，公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第十一 次会议审议通过，同意提名刘纯坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （刘纯坚先生简历详见附件）。 上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任职期限自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认 为：刘纯坚先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-080 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 二、审议通过《关于制定<苏州柯利达股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司的影响，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定《苏州柯利达装饰股份有限公司舆情管理制度》。 详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司舆 情管理制度》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司研发大楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式 进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议 合法有效。 本次会议审议情况如下： ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州柯利达装饰 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-079 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日（星 期一）上午 10：00-11：00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以 网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 30 日披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-077），于 2024 年 12 月 9 日（星期一）上午 10：00-11： 00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动 方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。公司董事长顾益明先生，总经理 鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙振华先生、独立董事黄鹏先生 参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息 披露允许的范围内进行了答复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司现就本次说明会上投资者关注的 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-077 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@kldzs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 09 日上 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-078 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条："上市公司股票因 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其 他风险警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项 的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提 示相关风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 因 2023 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部 控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规 定的"最近一个会计年度内部控制被出 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-077 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@kldzs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 09 日上 ...