一、担保情况概述 （一）内部审议程序 公司于2024年4月25日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-027 安正时尚集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第四次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。为满足公 司发展需要及2024年度资金需求，实现高效筹措资金，根据授信银行等金融机构 要求及根据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定， 公司预计2024年为全资子公司及控股子公司合计提供担保不超过30,000万元 （含）。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 1 被担保人名称：上海艳姿服饰有限公司（以下简称"上海艳姿"）、上 海尹默服饰有限公司（以下简称"上海尹默"）、上海礼尚信息科技有 限公司下属全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称"礼 乐"），上述公司为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－029 安正时尚集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，公司及下属子公司 收到与收益相关的政府补助金额合计为691.2万元（未经审计），占公司最近一 期经审计净利润14.78%。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定， 与收益相关的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。公司将按规定 进行会计处理。上述收到的政府补助对公司损益产生一定影响，具体会计处理最 终以会计师年度审计确认后的结果为准。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述收到的 691.2万元作为与收益相关的政府补助金额（未经审计），预计对公司2024年度 净利润产生一定影响，具体的会计处理及对公司当年损益情况须以会计师年度 审计确认后的 ...

关于本报告 报告说明 本报告是安正时尚集团股份有限公司（以下简称"安正时尚"、"公司"）自 上市后发布的第二份年度社会责任报告。报告披露了公司 2023 年度在经济、环 境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交 流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 编写依据 本报告编制依据为《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等文件，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 报告范围 组织范围：本报告披露范围涵盖安正时尚及所属全资和控股子公司。 时间范围：本报告涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为提高报告 完整性，部分内容具有延伸性。 发布周期：本报告为年度报告。 报告数据说明 本报告中的数据、案例来自安正时尚及所属全资和控股子公司实际运行的原 始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之 处，以财务报告为准。 报告可靠性保证 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内 容真实性、准确性和完整性负责。 报告发布 本报告以中文版向社会发布，发布形式为电子版。电子版报告在上海证券 ...

关于安正时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：安正时尚集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-32566088 关于安正时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]210Z0065 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安正时尚集团股份有限 公司(以下简称安正时尚)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 25 日出具了容诚审字 [2024]210Z0075 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,安正时尚管理层编制了后附的安正 时尚集团股份有限公司 2023年度非经营性资金 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行了 " 目 | 序号 | 内 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1 - 3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | प | 关于安正时尚集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]210Z0064 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安正时尚集团股份有限 公司（以下简称安正时尚）2023 年度财务报表，并于 2024年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]210Z0075 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 安正时尚管理层编制的《安正时尚集团 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-028 安正时尚集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司 2023 年度财务报告，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末所属资产进行了全 面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2023 年度公司计提资产减值准备合计 9,995.35 万元，共减少当期合并报表利润总额 9,995.35 万元。具体情况如下: 1 项目 2023 年 占公司 2023 年经审计归属 于上市公司 ...

安正时尚集团股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况的评估报告 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、制造业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善 的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对审计服务的支持。 一、 资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-030 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安正时尚集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安正时尚集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等法律法规和相关规定，积 极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核 查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 13 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通 过了 ...

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈勇、袁慧馨、徐敏 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海礼尚信息科技有限 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2024) | 可回收价值 | 12,194.00 | 万元 | | 公司包含商誉的资产组 | 评估有限公司 | | 第 9015 号 | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...