证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－022 安正时尚集团股份有限公司 关于拟回购并注销员工持股计划股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024年第 五次临时股东大会，审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股 份暨减少公司注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等 相关议案，同意将公司已终止的第一期员工持股计划剩余股份4,118,000股进行注销。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 2023年2月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公 司关于第一期员工持股计划完 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-023 安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,049,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5555 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股 份有限公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－021 安正时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ●安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2025 年5月15日、5月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报 告》。2024年度，实现营业收入约20.34亿元，同比减少6.23%，实现归属于上市 公司股东的净利润约-1.24亿元，同比减少365.03%，基本每股收益-0.32元/股； 2025年第一季度公司实现营业收入约5.75亿元，同比增加12.89%，实现归属于上 市公司股东的净利润约0.23亿元，基本每股收益0.06元/股。公司基本面未发生 重大变化，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实、确认，截至本公告 披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司董事会及全体董事保 ...

关于《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 安正时尚集团股份有限公司： （本页无正文，为《关于<安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签字页） 控股股东、实际控制人： 2025 年 5 月 16 日 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 贵公司发出的《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－020 安正时尚集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 二、被资助对象的情况 （一）基本情况 公司名称：圆方（香港）电子商务有限公司 公司类型：私人股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 2025年5月13日，公司全资子公司安诺集团有限公司（以下简称"安诺"）与控 股子公司圆方香港在上海签署了《借款合同》。安诺向圆方香港提供不超过500万美 元（含）的借款，用于支持圆方香港的经营发展，本次借款无抵押和担保。本合同 项下借款年化利率为8%，日利率为年利率除以365，借款期限为自《借款合同》生效 之日起至2025年8月31日止。 资助对象：安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 圆方（香港）电子商务有限公司（以下简称"圆方香港"）。 资助方式：借款。 资助金额：不超过 500 万美元（含）。 资助期限：自《借款合同》生效之日起至 2025 年 8 月 31 日止。 资助利率：年化 ...

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数 之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动 状态。 四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。 主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大 会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大 会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安 排股东发言。 安正时尚集团股份有限公司 （603839） 安正时尚集团股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 （603839） 2025年5月20日 安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 一、2024年年度股东大会须知 一、2024年年度股东大会议程 二、2024年年度股东大会议案 （一）2024年年度报告及其摘要 （二）2024年度董事会工作报告 （三）2024年度监事会工作报告 （四）2024年度董事会审计委员会履职情况报告 （五）2024年度独立董事述职报告 （六）2024年度内部控制评价报告 （七）关于制定2024年度利润分配预案的议案 （八）关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案 （九）关于公司2025年度委托理财额度的议案 （十）关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 （十一）关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 （十二）关于编制2024年度财务决算报告的议案 安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》 ...

从2020年年报首封致股东信开始，安正时尚（603839）董事长郑安政连续五年与股东推心置腹。郑安政 习惯在股东信篇首用两三句话点出精要，让投资者迅速与管理层同频理解公司的核心经营理念。 回顾此前致股东信，仅2020年首年没有在篇首标注主题词。其中，2021年为"2022——我们聚焦时装主 业，奋进崭新征程"，2022年为"2023——我们推动品牌新升级，推进全域零售新布局"，2023年为"2024 ——我们推动品牌服饰新战略，支持电商服务业新发展"。 2024年董事长致股东信的主题词是"品质为基，科技与创新为翼，共赴时尚新未来"。值得注意的是， 2021年至2023年致股东信未使用小标题，而2024年郑安政写了6个小标题，详细阐释公司的战略布局和 经营举措。 2024年是安正时尚迎难而上、砥砺前行的一年。面对复杂的外部环境与行业挑战，公司始终坚持以中高 端女装品牌服饰为主、电商服务业务稳健发展的新发展战略，围绕品牌升级、全渠道零售、供应链整 合、零售数字化及电商服务等核心领域深化布局，为2025年的发展奠定了坚实基础。 2024年，安正时尚营业收入20.34亿元，同比略有下降。其中，品牌服饰板块业务收入12 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司简称：安正时尚 股票代码：603839 安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 引领时尚·创美圆梦 0 2025 年 4 月 安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 董事长兼总裁致投资者的信 1 | 董事长兼总裁致投资者的信 . | | --- | | 第一节 公司概述 . | | 一、公司简介 . | | 二、企业文化 . | | 三、发展历程 | | 四、主要荣誉 10 | | 第二节 责任管理 11 | | 一、责任治理体系 . | | 二、利益相关方沟通 11 | | 第三节 责任践行 . | | 一、公司治理 . | | 二、环境保护 | | 三、社会担当 … | 安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 公司概述 一、公司简介 此外，公司还控股了电商服务公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称"礼 尚信息"），并在大中华区合资经营韩国童装品牌"ALLO&LUGH 阿路和如"。 公司于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所上市，股票简称为安正时尚，股 票代码为 603839。 海宁园区总 ...