本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-047 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常 运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金 使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 二、本次购买理财产品的情况概述 重要内容提示： （一）投资目的 一、本次赎回理财产品的情况 近日，公司购买的交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款92天理财产品 5,000.00万元已经全部赎回，公司已收到该理财产品的本金及收益，具体情况如下： 本次赎回理财产品名称：交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款 92 天 本次赎回金额：5,000.00 万元 本次购买理财产品名称：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06118 期（5,000.00 万元）；交通银行"蕴通财富"定 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-046 广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）及《广东好太太科技集团股份 有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 045）。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人 自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权 凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期 未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据 原 ...

二零二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政法规的规定，制 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-044 广东好太太科技集团股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公 司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）1 名激励对象已 获授但尚未解除限售的共计 3.00 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其 已获授但尚未解除限售的共计 3.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由 40,404 万 股变更为 40,401 万股，注册资本由 40,404 万元变更为 40,401 万元。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-045 | | 修订前 | ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-043 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 17 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议 室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 10 月 14 日以书面及 电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格，同意公司对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 3.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同 期存款利息之和。 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十 ...

2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 法律意见书 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 10 月 国信信扬律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）接受广东好太太科技集团股份有 限公司（以下简称"好太太"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，就好太太 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票回购注销（以 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-042 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 17 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 10 月 14 日 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东 好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-041 广东好太太科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更 注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，无需提交 公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册 资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）。 二、本次工商变更登记及备案情况 近日，公司完成了注册资本、章程备案的工商变更登记手续，并取得了由广州 市市场监督管理局发放的《营业执照》，相关登记变更信息如下： | 变更事 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-040 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 鉴于本次激励计划 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《上市 公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11.00 万股限制性股票进行回购注销。 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 2 名激励对象离 职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规 定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 11.00 万股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | 注销日 ...