| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 10 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或者股权激励 用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益所必需 | | 累计已回购股数 | 4,200,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.75% | | ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第七次会议 的通知，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 范彧女士已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，成为公司第五届 董事会独立董事。因独立董事人员变动，对涉及到的董事会提名委员会、审计委 员会委、薪酬 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二五年一月三日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 - 3 - | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 - | 5 - | | 议案一：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 - | 7 - | | 议案二：《关于选举公司独立董事的议案》 - | 11 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ②网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日。 - 3 - ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

江苏武进不锈股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 随着江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模的逐年扩大， 外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公 司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过7,000万美元或等值外币，授权期限 自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围 内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存 续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 （二）资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或者银 行信贷资金。 （三）交易场所、交易品种及交易工具 公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构进行交易。公司进行的外汇套期保值业务主要外币币种有美元、欧元、 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范彧，已充分了解并同意由提名人江苏武进不锈股份有 限公司董事会提名为江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏武进不锈股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一。经公司 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 江苏武进不锈股份有限公司 1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为： 公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有 关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》， 明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业 务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有 效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以 书面送达、电话、电子邮件的方 ...

江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在金融机构 办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司（以下合称子公 司）。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得 进行投机和单纯的套利交易 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，江苏武进 不锈股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金开展外汇套期保值业 务。 （一）交易目的 随着公司国际业务规模的逐年扩大，外销结算币种采用美元、欧元及其他币 种，汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动 对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司计划使用其自有资金开 展外汇套期保值业务。 （二）交易金额及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 7,000 万美元或等值外币，授 权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年 ...