上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二Ｏ二四年九月三日 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会须知 | | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 议案一：审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 | | 5 | | 议案二：审议《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》 | | 20 | | 议案三：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 21 | | 议案四：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 24 | | 议案五：审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | | 26 | 1 上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1. 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》； 2. 审议《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》； 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:00 会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众 ...

上海数据港股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-037 号 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于母公 司所有者的净利润为 70,580,485.14 元，母公司实现净利润 10,567,290.24 元， 公司当年实现的可供分配利润为 70,580,485.14 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公 司可供股东分配的利润为 863,351,232.51 元。经公司第三届董事会第二十七次 会议审议，公司 2024 年半年度拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 为持续重视投资者中长期回报，适配行业新的发展格局，并着力提高上市公 司质量，实现公司主营业务的稳健发展。根据《上海数据港股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告》（公告编号：2024-030）中的建议，公 司拟定 2024 年半年度利润分配方案如下： ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-034 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日 采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：20 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-036 号 上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕 193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年半年度（以下简称"本报 告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 — 1 — 人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用 为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金 于 20 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-035 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经 营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违 反保密义务的行为。 作为公司监事，我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 — 1 — 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议， 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日采 取现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603881 公司简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙中峰、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为70,580,485.14元，合并报表 可供股东分配的利润为863,351,232.51元，母公司可供股东分配的利润为339,443,965.28元。公 司拟以总股本598,647,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。合计拟派 发现金红利14,367,539.98元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-031 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十六次会议于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）、公司第二大股东上海钥信息技术合伙企业(有限合伙)（以下 简称"钥信信息"）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。 市北集团推荐孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士为非独立董事候选人。 钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-032 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经监事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市 北集团"）沟通，市北集团推荐张颂燕女士、成佳女士、黄猛先生三人为公司第 四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 上海数据港股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 — 1 — 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议， 于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-033 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 — 1 — 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-030 号 （一）聚焦公司主业发展，巩固企业核心优势 数据港聚焦数据中心全生命周期的建设运营管理，目前全国在运营数据中 心达 35 座，全部位于"东数西算"枢纽节点，通过高效、稳定的数据中心运 营，持续为客户提供了高效、可靠、绿色的算力服务。作为 IDC 第三方服务商 的杰出代表，在中国信通院发布的《中国第三方数据中心服务商分析报告 （2023 年）》中，数据港在总体规模、能力建设、绿色低碳等领域均位列行业 前三。 上海数据港股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"数据港""公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，公司聚焦行业特点和经营实际制定 202 ...