瑞芯微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 瑞芯微电子股份有限公司 ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD. 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 30 日 中国·福州 1 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 一、2024 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于调整公司监事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案三：关于《利润分配预案》的议案 7 | | 议案四：关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案 8 | | 议案五：关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案 10 | | 议案六：关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案 12 | 2 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 瑞芯微电子股份有限公司 202 ...

Group 1: Company Overview and Product Applications - Ruixin Microelectronics has a comprehensive product matrix in AIoT, providing high-performance SoC solutions for various emerging smart hardware terminals [2] - The company's chips are increasingly used in various types of robots, including industrial, service, logistics, companion, entertainment, and cleaning robots [2] - The high-performance general-purpose processors can handle data processing and run AI models on the edge [2] Group 2: Desktop Robots and Chip Utilization - Desktop robots have adopted Ruixin Microelectronics' SoC chips, with different models tailored to specific functionalities and performance levels [2] - Some entry-level desktop companion robots utilize basic SoC chips, while others require higher-performance chips capable of running diverse AI models locally [2] - The RK3566 platform supports advanced features, including large language model integration, enhancing user experience with superior performance and compatibility [2] Group 3: Future Plans and Market Position - The company plans to continue innovating in the desktop robot sector, leveraging its robust AIoT product matrix and high-performance SoC capabilities [4] - Ruixin Microelectronics' SoC chips provide edge AI computing power ranging from 0.2 TOPs to 6 TOPs, supporting mainstream model deployments [4] - The company aims to maintain rapid product development and technological iteration to meet the growing performance demands in robotics [4]

经核查,我们认为:公司《利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司 董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等因素 提出《利润分配预案》,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关 于<利润分配预案>的议案》,并同意公司董事会提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十 五次会议相关事项的独立意见》签字页 ） 瑞芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我 们作为瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了 公司提供的相关材料,基于独立客观判断,对公司第三届董事会第三十五次会议 审议的相关议案出具如下独立意见: 一、关于《利润分配预案》的独立意见 2024年12月13日 (本 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-071 瑞芯微电子股份有限公司 关于第三届董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将 本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、 董事会换届选举情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事选举的议案》。公司第四届董事会将由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。公司董事会同意励民先生、刘越女士 （由公司董事会提名）、王海闽先生（由公司控股股东励民先生提名）为公司第 四届董事会非独立董事候选人；高启全先生、乔政先生为公司第四届董事会独立 董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 根据相关规定，高启全先生、 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-073 瑞芯微电子股份有限公司 特此公告。 附：陈辉先生简历 瑞芯微电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年职工代表大会，同意选举陈辉先生为 公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 12 月 14 日 1 关于职工代表监事换届选举的公告 附：陈辉先生简历 陈辉，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任公司嵌入式工程师，现任第一系统产品部总监。曾获福建省科学技术进 步二等奖、福建省科学技术进步三等奖、福建省高层次 C 类人才。 2 ...

瑞芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人乔政,已充分了解并同意由提名人瑞芯微电子股份有限公司董事会提 名为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任瑞芯微电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 本人已经 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-074 瑞芯微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 11 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

瑞芯微电子股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞芯微电子股份有限公司董事会,现提名高启全为瑞芯微电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任瑞芯微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与瑞芯 微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-070 瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十三次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举 的议案》 公司监事会同意选举简欢先生、熊伟先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与经公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的 议案》 公司董事会同意选举励民先生、刘越女士、王海闽先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中 ...