证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-031 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为： 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定， ...

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-030 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海天永智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 116,970,726.28 | 171,646,888.71 | -31.85 | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,612,981.16 | 4,5 ...

天永智能发布的2024年年报显示，公司营业总收入为4.69亿元，同比下降21.1%；归母净利润为-1.78亿 元，同比下降64.36%；扣非净利润为-1.81亿元，同比下降54.55%。从单季度数据来看，第四季度营业 总收入为7451.25万元，同比下降7.75%；归母净利润为-1.6亿元，同比下降37.45%。这些数据显示公司 在2024年的经营状况不佳。 近期天永智能（603895）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩显著下滑 公司销售费用、管理费用、财务费用总计为8456.87万元，三费占营收比为18.02%，同比增加7.15%。这 表明公司在成本控制方面仍有改进空间。 主营业务构成 毛利率和净利率大幅下降 公司的毛利率为12.41%，同比下降16.94%；净利率为-44.5%，同比下降81.03%。这表明公司在主营业 务上的盈利能力大幅减弱，成本控制面临挑战。 现金流状况有所改善 尽管整体业绩不佳，但公司的每股经营性现金流为0.22元，同比增长121.19%。这一改善主要得益于客 户回款的增加。然而，公司货币资金为9422.54万元，同比下降33.76%，主要原因是归还银行贷款增 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-019 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-018 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由董事长草 拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》，提请董事会 予以 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或 "保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 天永智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为人民 币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净 额为人民币 321,938,400.00 元。 该次募集资金 ...

上海天永智能装备股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22270-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25D -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22270-1 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]22270 号 录 审计报告 -- -1 -7 2024 年度财务报表 --- 2024 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 审计报告 天职业字[2025]22270 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...