证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-042 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,120,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3669 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事 长马峻先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《莱 绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏 泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

截止本函出具日，本人未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项， 并承诺 3 个月内不筹划前述事项。本人及一致行动人不存在本次股票 交易异常波动期间买卖公司股票的情况；亦不存在其他根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 控股股东关于股票交易异常波动询证函的回函 莱绅通灵珠宝股份有限公司： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易日内（2024 年 6 月 21 日至 6 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20.00%，触及股票异常波动标准。作为公司控股股东及 实际控制人，本人于 2024 年 6 月 24 日收到公司出具的《关于股票交 易异常波动的询证函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 特此回复。 马峻 2024 年 6 月 24 日 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-041 莱绅通灵珠宝股份有限公司 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了自查核实，并 向公司控股股东、实际控制人发函查证，现将有关情况说明如下： 1、 生产经营情况 经核实，公司主业经营未发生变化，日常经营情况正常，市场环境或行业 政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，近期未签订重大合同，生产成 本和销售等情况正常。 2、 重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人马峻先生发函查证，公司及 控股股东、实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 6 月 21 日至 6 月 24 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%， 根据《上海证券 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-039 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 和 4 月 30 日分别披露了公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长马峻先生、总裁庄瓯先生、独立董事黄国雄先生和付锦华 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-034 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 4 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象离职，不再具 备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 6 万股限制性 股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-038 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年6月25日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年年度股东大会会议安排 1 一、 现场会议时间：2024年6月25日下午14:30 二、 网络投票时间：2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举现场投票计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 独立董事述职 (五) 现场投票表决，进行计票和监票 (六) 宣布现场投票表决情况 (七) 股东交流 (八) 统计现场和网络合并表决结果 (九) 宣读本次股东大会决议 (十) 见证律师宣读法律意见书 (十一) 会议结束 议案一： 2023 年年度报告及摘要 各位股东、股东代表： 详情请见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 请各位股东、股东代表审 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于回购注销部分限制性股票的议案 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-032 莱绅通灵珠宝股份有限公司 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 董事庄瓯先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 四、 关于召开 2023 年年度股东大会的议案 公司定于 2024 年 6 月 25 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 6 月 4 日第五届董事会第四次会议审议通过） 江苏南京 2024年6月4日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | ...