莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称"莱绅通灵") 2024 年度财务报表的基础上,对后附的莱绅通灵按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号一业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入扣除情 况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是莱绅通灵管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对 营业收入扣除情况表是否不存在重大错报 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈益平，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024 年度工作情况述职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 陈益平先生，1966年生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协 会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务 所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独 立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事，自2022年1月起兼任公司独立董 事及审计委员 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人付锦华，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024 年度工作情况述职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 付锦华先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于 南京农业大学，获工学士学位，后在公安部南京警犬研究所工作。1989年5月起 担任外资企业经理，及自主创办实体企业。2009年9月获得国家法律工作执业资 格，从事律师职业至今，擅长民商法律和公司治理及资本市场业务，现任江苏臻 宇律 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 黄国雄先生，1969年生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总 经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总 裁；现任易泽资本管理有限公司总经理，自2022年1月起兼任公司独立董事。 2、 独立性情况 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于 独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存 在其他可能影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席会议及投票情况 报告期内，本人出席了公司2024年度召开的董事会、各专门委员会、股东 大会和独立董事专门会议，不存在应出席而未出席会议和连续2次未亲自出席董 1 本人黄国雄，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议， 不断规范公司治理。现将公司2024年董事会工作汇报如下： 一、 2024年经营业绩回顾 公司报告期内的经营业绩详见《2024年年度报告》。 二、 董事会履职情况 （一）董事参加董事会和股东大会的情况 | 董事 | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 独立 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | 数 | | 马峻 | 否 | 6 | 6 | 1 | | | 否 | 2 | ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，国内消费市场总体呈现增长态势，但居民消费能力与消费信心的 全面复苏仍有较大提升空间。内需市场活力不足，叠加国内外黄金价格屡创历史 新高，致使当前黄金珠宝消费呈现谨慎状态。面对如此复杂且不确定的外部环境， 珠宝零售行业竞争愈发激烈，正面临着更为严峻的考验与挑战。 在国内消费市场预期偏谨慎的形势下，公司始终坚持以客户需求为导向，坚 定品牌差异化战略，在行业趋势中开拓新局面，通过聚焦主业并大力发展黄金饰 品业务，持续优化产品与服务，不断提升运营效率。全年工作中，公司重点拓展 「传世金」艺术黄金赛道，从"产品+文化价值"上塑造品牌基因，紧紧围绕"直 营店效益倍增"、"加盟店重回增长轨道"、"线上业务实现指数级增长"三大 OKR 目标进行业务创新与市场拓展，根据业务发展构建"前强后精"组织，着力推动 公司稳定、可持续性发展。 报告期内，公司继续加大黄金产品研发，打造不撞款的艺术黄金。旗下品牌 「传世金」产品凭借其独特的设计、精湛的工艺和卓越的品质，迅速在市场中脱 颖而出，黄金产品销售占比不断攀升，黄金店效显著上升。此外，公司深入挖掘 品牌文化内涵，以" ...

2024 年度独立董事独立性评估专项意见 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 经核查黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生的任职经历及个人签署的相 关自查文件，公司董事会认为： 1 （1） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务； （2） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生与公司及公司主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况； （3） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在2024年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 应 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020053 号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）担任公司2024年度财务报表审计和 内控审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴华2024年度的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年 度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...