| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称"益丰医药"）、石家 庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"新兴药房"）、无锡九州医药连锁有限公 司（以下简称"无锡九州"）、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝 堂零售"）、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"），以上公 司均为公司合并报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益 丰医药、新兴药房、九芝堂零售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额 不超过 594,500.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项经公司第 五届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年日常关联交易预计履行的审议程序 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 数量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐 扣承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》，同意继续 选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告和内 部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 日 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | ...

根据公司经营管理实际需要，增加经营范围"卫生用杀虫剂销售"，同时对 《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章 程>的议案》。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可 | | 项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务； | 项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务； | | 第三类医疗器械经营；医疗服务；医疗美容服务； | 第三类医疗 ...

债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 无。 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年5月29日 本次股东会 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出第五届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于2024年度总裁工作报告的议案》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 854,914,834.22 元。经董事会审议， 公司 2 ...