法兰泰克重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和技术总 监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会 的工 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）董 事会审计委员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，充分发挥独立董事及专门委员会的职 能，认真履行了审计监督的职责。现将审计委员会 2023 年履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨克泉先生、独立董事戎一昊先 生及董事长陶峰华先生组成，其中杨克泉先生为会计专业人士，担任召集人暨 主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均亲自出席会议。各委 员按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，认真履行职责。与会委员认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议 议案展开详细的讨论与分析，最终形成审计委员会会议决议，共审议通过了 14 项议案。详情如下： 1、2023 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：法兰泰克重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受法兰泰克重工股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-014 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,795,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.2135 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司对本次激励计划采取了充 分必要的保密措施，同时对内 ...

2024 年 4 月 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案5 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 年股票期权与限制性股票激励计划相 2024 | | 关事宜的议案 7 | 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称 "法兰泰克"或"公司"）2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等相关规定，制定本须知。 法兰泰克重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 （603966） 一、股东大会会议组织 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 4、本次股东大会设计票人两 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | （1）公示内容：公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓 名和职务； （2）公示时间：自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 4 日 （3）公示方式：公司内部系统 法兰泰克重工股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单公示情况的说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：法兰转债自 2021 年 2 月 8 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 54,771,000.00 元法兰转债转换为公司普通股股票，累计转 股数量 6,629,487 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.88%。 本季度转股情况：2024 年第一季度可转债转股的金额为 0 元，因转股形 成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [26][30]. Core Insights - The European-style crane market is a growing niche, with the company breaking capacity bottlenecks through its Anhui industrial park, which will increase production capacity by 30,000 tons of intelligent material handling equipment [2]. - The company aims to enhance its market share by focusing on product, service, and channel barriers, with a current market penetration of 10%-15% for European-style cranes, which is expected to increase [2]. - Future growth will be driven by overseas expansion and the development of standard cranes, leveraging successful domestic experiences in regions like Southeast Asia and the Middle East [2]. - The company has set ambitious revenue growth targets for 2024-2026, with cumulative growth rates of 35%, 85%, and 155% over the three years [39]. Financial Forecast and Valuation - Projected revenues for 2023-2025 are 2.007 billion, 2.322 billion, and 2.770 billion, with year-on-year growth rates of 7.33%, 15.65%, and 19.33% respectively [30]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 183 million, 224 million, and 277 million for the same period, with growth rates of -9.98%, 22.40%, and 23.82% [30]. - The company's price-to-earnings (PE) ratios for 2023-2025 are projected to be 16.08, 13.14, and 10.61 times [30].

公司简称：法兰泰克 证券代码：603966 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 8 | | （一）激励对象的范围及分配情况 8 | | （二）授予的股票期权与限制性股票数量 9 | | （三）股票来源 10 | | （四）股票期权与限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 10 | | （五）股票期权与限制性股票行权/授予价格 13 | | （六）激励计划的考核 14 | | （七）激励计划其他内容 20 | | 五、独立财务顾问意见 21 | | （一）对股票期权与限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 22 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 23 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 23 | | （五）对本激励计划行权/授予价格的核查意见 ...