证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-041 法兰泰克重工股份有限公司 关于"法兰转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 停牌起始 | | 停牌终止 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌期间 | | 复牌日 | | | | 日 | | 日 | | | 113598 | 法兰转债 | 可转债转股复牌 | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 一、转股价格调整依据 2024 年 5 月 17 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，同意公司以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税）。在实施权益分派的股权登记 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-040 法兰泰克重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.23 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/6 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/7 | 现金红利发放 2024/6/7 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 360,111,655 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-039 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 日 | | | 113598 | 法兰转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/30 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 债券代码：113598 债券简称：法兰转债 法兰泰克重工股份有限公司 关于实施权益分派时 "法兰转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自本次权益分派 公告前一交易日（2024 年 5 月 30 日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将 停止转股。 联系部门：公司证券部 联系电话：0512-82072066 特此公告。 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 2 ...

法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票授予结果公告 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的有关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的登记工作。现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-035 法兰泰克重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,256,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.7235 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 议案名称：2023 年监事会工作报告 审议结果： ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：法兰泰克重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受法兰泰克重工股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议 ...

| 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-036 | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场 通知方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上 董事共同推举公司董事陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。 （二）审议通过《关于选举公司 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以 现场通知方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数 以上监事共同推举公司监事康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会一致同意选举康胜明先生为公司第五届监事会主席，任 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以 2024 年 4 月 29 日为授予 日，向符合条件的 154 名激励对象授予 141.70 万股限制性股票，授予价格为人 民币 4.16 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网 站(www.ss ...

法兰泰克重工股份有限公司 2023年年度股东大会资料 （603966） 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 年年度股东大会议程 2023 | 3 | | 2023 年董事会工作报告 | 5 | | 2023 年监事会工作报告 | 10 | | 2023 年年度报告及摘要 | 14 | | 年财务决算报告 2023 | 15 | | 2023 年年度利润分配方案 | 18 | | 关于预计为控股子公司提供担保额度的议案 | 19 | | 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 27 | | 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 | 31 | | 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 | 34 | | 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 | 37 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | 47 | | 2024 年度公司董事薪酬方案 | 48 | | 2024 年度公司监事薪酬方案 | 49 | | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 50 | | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 52 ...