关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络视频直播+电话会议+上证路演中心网络互 动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五) 至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sal@sino-agri-sal.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-004 中农立华生物科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点 1：进门财经平台 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-003 一、行政裁定书主要内容 广东省高级人民法院裁定：二审判决结果并无不当，广州立华的再审申请理 由不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人 民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款 的规定，裁定驳回中农立华(广州)生物科技有限公司的再审申请。 二、该事项回顾 中农立华生物科技股份有限公司 关于子公司收到《行政裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审申请的审查阶段终结。 上市公司子公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人、再审申请 人。 涉案的金额：共计罚没款 3,861,378 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：中农立华生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中农立华"）已依据谨慎性原则，于 2020 年将该项预 计负债全额计入营业外支出，该行政裁定书对公司本期利润或期后利润等不产生 影响。 中农立华子公司中农立华（广州） ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☑特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 £新闻发布会 ☑路演活动 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 £其他 参与单位 国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 名称及人 中庚基金管理有限公司 孙伟 员姓名 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 新闻发布会 ☑路演活动 系活动类 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 其他 国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 中庚基金管理有限公司 孙伟 仁桥（北京）资产管理有限公司 唐博文 鹏扬基金管理有限公司 梁君岳 华夏基金管理有限公司 韩霄、张俊 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-002 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 反担保。本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于 2023 年度为子公司 提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"中农立华"或"公司"）对上海爱格向宁波银行股份有限公司 北京分行（以下简称"宁波银行"）申请综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保的授信额度最高额为人民币 1 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为上海 爱格提供的担保余额为人民币 2 亿元（含本次）。 本次担保 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ☑特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 £新闻发布会 ☑路演活动 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 £其他 参与单位 财通证券股份有限公司 余剑秋、王宇璇 名称及人 天风证券股份有限公司 林逸丹 员姓名 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 新闻发布会 ☑路演活动 系活动类 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 其他 财通证券股份有限公司 余剑秋、王宇璇 天风证券股份有限公司 林逸丹 万家基金管理有限公司 邱庚韬 招银理财有限责任公司 张旭欣 南方基金管理股份有限公司 茅炜、麦骏杰、刘宇堂、杜浩鹏 ...

中农立华生物科技股份有限公司 SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD 中农立华生物科技股份有限公司 章程 二〇二三年五月 | 65000 | La | | --- | --- | | . | 14 | | | A BOOK OF | | 第一章 | 总列 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 公司股份。… | | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 服な 服な | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 ………………………………………………………………………………… 14 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 党的组织 | | ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-001 中农立华生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农立华"）于 2023 年 5 月 18 日召开了公司 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司<2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》《关于中农立华变更经营范围暨 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司独立董事离任并选举新 独立董事的议案》《关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 5 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上刊登的《中农立华 2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-019）。公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第二十六次 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 1 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-031 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限公 司（以下简称"中农立华"或"公司"）对新加坡公司向银行申请流动资金贷款 提供保证金质押担保，担保的金额为人民币 0.33 亿元；截至本公告披露日，公 司已实际为新加坡公司提供的担保余额为人民币 0.33 亿元（含本次）。 本次担保是否有反担保：是。 为子公司提供担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过 70%。敬请广大投资者谨慎投资， 注意投资风险。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，近日，中农立华对控股子公司爱格（上海）生物科 技有限公司（以下简称"上海爱格"）的全资子公司新加坡 ...